Trung Quốc đưa tội nhận hối lộ bằng tiền mã hóa vào danh mục chống tham nhũng quốc gia

Các nhà chức trách Trung Quốc chính thức đưa việc sử dụng tiền mã hóa trong các vụ hối lộ và tham nhũng vào diện xử lý. Theo các báo cáo từ crypto.news, BeInCrypto và Crypto News Flash, giới chức nước này đã kêu gọi tăng cường trấn áp hành vi trên. Động thái này đặt các sai phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số vào nhóm ưu tiên trong chương trình chống tham nhũng quốc gia. Việc siết chặt phản ánh lo ngại ngày càng lớn rằng tài sản kỹ thuật số là công cụ thuận tiện để chuyển các khoản thanh toán bất hợp pháp. Giao dịch tiền mã hóa có thể vượt biên giới nhanh chóng và, tùy vào loại tài sản và nền tảng, mang lại tính ẩn danh cao hơn chuyển khoản ngân hàng truyền thống. Sự kết hợp này khiến tiền mã hóa trở nên hấp dẫn với những đối tượng muốn ngụy trang hối lộ hoặc rửa tiền từ tham nhũng. Trung Quốc đã áp dụng một trong những chính sách quản lý tiền mã hóa nghiêm ngặt nhất thế giới kể từ năm 2021. Năm đó, Bắc Kinh cấm giao dịch tiền mã hóa trong nước và đóng cửa các hoạt động khai thác trên toàn quốc. Dù vậy, giới chức vẫn phải đối mặt với tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa, gồm các vụ việc có sự tham gia của quan chức và tổ chức liên kết với nhà nước. Việc đưa hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa vào danh mục chống tham nhũng cho thấy các cơ quan quản lý Trung Quốc đánh giá vấn đề này vẫn dai dẳng chứ không hề thuyên giảm. Điều đó cũng đồng nghĩa lệnh cấm giao dịch trong nước chưa loại bỏ được vai trò của tiền mã hóa trong tài chính phi pháp tại Trung Quốc. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ nhận được nhiệm vụ và nguồn lực rõ ràng hơn để xử lý riêng các vụ án tham nhũng liên quan đến tiền mã hóa. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới đang thắt chặt giám sát việc sử dụng tiền mã hóa trong tội phạm tài chính. Trong những năm gần đây, cơ quan quản lý tại Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nơi khác đã mở rộng các yêu cầu chống rửa tiền đối với sàn giao dịch và đơn vị lưu ký tài sản. Cách tiếp cận của Trung Quốc khác biệt ở chỗ kết hợp lệnh cấm giao dịch tuyệt đối với hoạt động thực thi chống tham nhũng có trọng tâm, thay vì dựa vào các trung gian được cấp phép để giám sát giao dịch. Các báo cáo hiện chưa nêu chi tiết về cơ chế thực thi, số vụ việc hay danh tính cá nhân liên quan. Vẫn chưa rõ đợt trấn áp này sẽ bao gồm luật mới, mở rộng quyền điều tra hay chỉ đơn thuần nâng cao mức ưu tiên trong các cơ quan chống tham nhũng hiện có. Thông tin chi tiết có thể được công bố khi chính quyền Trung Quốc triển khai chỉ đạo. Tác động thị trường Thông báo khó có thể làm thay đổi giá tiền mã hóa toàn cầu, vì lệnh cấm giao dịch hiện tại đã hạn chế sự tham gia của thị trường nội địa. Tuy vậy, việc tăng cường thực thi có thể ảnh hưởng đến các mạng lưới giao dịch OTC và kênh phi chính thức vốn vẫn tồn tại dù cấm, qua đó có thể làm giảm một số dòng vốn luân chuyển vào và ra khỏi Trung Quốc bằng tài sản kỹ thuật số. Ở góc độ rộng hơn, động thái này bổ sung xu hướng các chính phủ trên thế giới coi tính ẩn danh của tiền mã hóa là rủi ro tham nhũng và rửa tiền cần có chính sách ứng phó riêng. Cách tiếp cận này có thể ảnh hưởng đến việc các khu vực pháp lý khác giám sát tiền mã hóa gắn với liêm chính khu vực công, ngay cả khi sự chấp nhận tài sản kỹ thuật số phổ biến vẫn tiếp tục tăng ở những nơi khác. Quyết định chính thức đưa hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa vào diện chống tham nhũng cho thấy Bắc Kinh vẫn thận trọng với tài sản kỹ thuật số, dù lệnh cấm giao dịch đã có từ nhiều năm. Tác động thực tế của chỉ đạo này phụ thuộc vào các chi tiết thực thi chưa được công bố. Câu hỏi thường gặp Điều này có nghĩa Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm mới đối với giao dịch tiền mã hóa? Không. Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tiền mã hóa trong nước từ năm 2021. Động thái mới nhắm vào việc sử dụng tiền mã hóa trong các vụ hối lộ và tham nhũng. Vì sao tiền mã hóa vẫn được dùng để hối lộ trong khi Trung Quốc cấm giao dịch? Lệnh cấm giao dịch không loại bỏ hoàn toàn khả năng tiếp cận tiền mã hóa. Các báo cáo cho thấy quan chức và một số đối tượng vẫn dùng tài sản kỹ thuật số để chuyển các khoản thanh toán bất hợp pháp dù vướng quy định. Trung Quốc đã công bố biện pháp thực thi nào? Các báo cáo hiện có đề cập đến việc kêu gọi tăng cường trấn áp và đưa hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa vào danh mục chống tham nhũng. Chưa có luật mới hay cơ chế thực thi cụ thể nào được nêu chi tiết. Điều này khác gì so với nỗ lực chống rửa tiền ở các nước khác? Nhiều khu vực pháp lý, gồm Mỹ và Liên minh châu Âu, đã siết chặt quy định chống rửa tiền với các sàn giao dịch tiền mã hóa. Cách của Trung Quốc khác biệt ở chỗ kết hợp lệnh cấm giao dịch với hoạt động thực thi chống tham nhũng có trọng tâm, thay vì dựa vào các trung gian được quản lý. Bài viết gốc được đăng trên AltcoinGordon, tác giả Amelia Brooks. Tái bản với sự cho phép. Xem bản gốc tại AltcoinGordon.