AscendEX dừng hoạt động vì khủng hoảng thanh khoản, nhà sáng lập im lặng

Một sàn giao dịch tiền mã hóa nữa đứng trước nguy cơ “sập”. AscendEX (trước đây là BitMax) thông báo sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh từ ngày 1/7/2026. Theo thông báo chính thức, nền tảng sẽ ngừng mở tài khoản mới, nạp tiền, giao dịch, staking, cho vay và các chương trình khuyến mại; người dùng chỉ còn quyền truy cập hạn chế để rút tiền, cập nhật KYC, gửi khiếu nại và xuất lịch sử giao dịch. Từ ngày 6/7, mọi yêu cầu rút tiền sẽ bị tự động tạm dừng và chuyển sang xử lý thủ công. Thông báo của AscendEX nêu rõ: "Việc rút tiền có thể bị chậm trễ hoặc có thể không được xử lý trong giai đoạn rà soát. Hiện tại không thể đảm bảo thời gian hoặc số lượng rút tiền." Sàn cho biết quyết định đóng cửa xuất phát từ "môi trường thị trường hiện tại" và tác động của quy định Markets in CryptoAssets (MiCA) của Liên minh châu Âu, đồng thời thừa nhận việc thiếu giấy phép MiCA, cộng với các yếu tố "pháp lý, tài chính và vận hành" khiến họ buộc phải dừng hoạt động. ZachXBT cảnh báo liên tiếp: từ chậm rút đến gần như không còn tài sản thanh khoản Ngày 26/6/2026, thám tử on-chain ZachXBT đăng cảnh báo cộng đồng trên X sau khi nhiều người dùng phản ánh tình trạng rút tiền bị trì hoãn từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí không xử lý. Trên Reddit và X, từ đầu tháng 6 đã xuất hiện hàng loạt trường hợp lệnh rút bị kẹt lâu ở trạng thái "Initiating". Dấu hiệu bất thường được cho là đã xuất hiện sớm hơn. Một người dùng AscendEX nói với Bitpush rằng việc rút tiền của họ bị hạn chế từ ngày 6/5, trước cả khi sàn công bố kế hoạch đóng cửa. Người này cho biết AscendEX từng yêu cầu họ ngừng các hoạt động công khai và ngày 12/6 thông báo họ bước vào quy trình "thanh toán theo giai đoạn". Ngày 24/6, sàn cho phép một lần rút theo diện thanh toán, nhưng sau đó bị đánh dấu "Refunded" và không có TXID. Người dùng khẳng định đây không chỉ là vấn đề MiCA và cho biết vẫn chưa rút được 34.174 USDT cùng 25.592 XRP. Sau khi rà soát các ví nóng được biết đến của AscendEX, ZachXBT nhận định sàn gần như không còn dự trữ đối với các tài sản lớn như ETH, USDT và SOL. Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, tính đến ngày 8/7 theo giờ miền Đông, địa chỉ gắn nhãn AscendEX chỉ nắm khoảng 13,45 triệu USD tài sản crypto, trong đó hơn 12 triệu USD tập trung vào token ASD của chính nền tảng và token UNITE của Unbound Science. Nói cách khác, lượng stablecoin phổ biến hoặc tài sản dễ thanh khoản gần như bằng 0 để đáp ứng nhu cầu rút tiền. Đáng chú ý, trong khi rút tiền bị đóng băng, nền tảng vẫn tiếp nhận tiền nạp của người dùng như bình thường. Đến ngày 2/7, ZachXBT cho biết tài khoản X chính thức của AscendEX đã im lặng 9 ngày liên tiếp kể từ cảnh báo đầu tiên. Một nạn nhân lớn nói đã nhiều lần liên hệ đồng sáng lập George Cao để báo sự cố nhưng không nhận được phản hồi. ZachXBT khi đó khuyến nghị người dùng bị kẹt tiền nên báo cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tại quốc gia/khu vực của mình. Ngày 8/7, ZachXBT cho biết các khiếu nại đã được xác minh lên tới hàng triệu USD, trong khi dữ liệu công khai từ ví nóng cho thấy gần như không có tài sản thanh khoản để xử lý các yêu cầu rút. Ví giảm sốc hơn 240 triệu USD trong một ngày Một chi tiết khác gây chú ý: dữ liệu on-chain cho thấy ngày 20/6 (trước cảnh báo đầu tiên của ZachXBT 6 ngày), số dư ví của AscendEX bất ngờ lao dốc, giảm hơn 240 triệu USD chỉ trong một ngày. Đáng nói, chưa đầy hai tháng trước đó, địa chỉ này từng nhận một khoản bơm vốn quy mô tương tự và sau đó dự trữ ổn định quanh mức 50 triệu USD. Khoản 240 triệu USD khiến số dư tăng vọt trong thời gian ngắn rồi bị rút sạch vào ngày 20/6. Điều này đồng nghĩa: 11 ngày trước khi sàn tuyên bố bị buộc đóng cửa vì MiCA, thanh khoản cốt lõi đã bị rút ra một cách bất thường. Đó là chuyển tiền phòng ngừa, trả nợ hay cú "thoát hàng" cuối cùng của ai đó vẫn chưa có câu trả lời. Điểm chắc chắn là: tiền đã biến mất. Tranh cãi quanh đội ngũ sáng lập Nhà sáng lập AscendEX Cao Jing (George Cao, tên thật Jing Cao) có lý lịch nổi bật. Theo LinkedIn, ông có bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính từ University of Chicago, từng sáng lập quỹ giao dịch định lượng Delpha Capital Management và giữ vai trò CIO. Trước đó, ông làm tại Barclays Capital ở New York và London với vị trí Director of Quantitative Investments, phụ trách giao dịch định lượng cổ phiếu và sản phẩm chỉ số tại thị trường Mỹ, châu Âu và châu Á. Năm 2018, Cao Jing đồng sáng lập BitMax cùng Ariel Ling; đến tháng 3/2021 đổi thương hiệu thành AscendEX. Thời kỳ đỉnh cao, AscendEX nằm trong nhóm 10 sàn tập trung hàng đầu toàn cầu. Năm 2021, nền tảng gọi vốn Series B 50 triệu USD do Polychain Capital và Hack VC dẫn dắt, định giá 450 triệu USD. Cao Jing cũng kiểm soát Aimfinity Investment Corp., một SPAC niêm yết trên Nasdaq (niêm yết năm 2022). Tháng 10/2023, Aimfinity công bố thương vụ sáp nhập với Docter, công ty smartwatch y tế của Đài Loan, với giá trị 60 triệu USD. Hình ảnh một nhân vật xuất thân Wall Street và là người kiểm soát một công ty niêm yết lại đang im lặng trước tình cảnh người dùng bị kẹt tiền. Tài khoản X CryptoWiki (@forevergalxy) còn nêu một số thông tin nội bộ, như việc vợ của Cao Jing là Jasmine Ma từng phụ trách tài chính tại New York, cáo buộc nợ lương, tố nội bộ dựng quan hệ đầu tư và huy động vốn với hoàng gia Malaysia và văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để trấn an nhân sự, cùng nghi vấn chuyển tài sản của người dùng. Do thiếu bằng chứng có thể kiểm chứng công khai, bài viết không đi sâu các chi tiết này. Từ đỉnh cao đến vực sâu chỉ trong 5 năm; từng bị hack 78 triệu USD AscendEX không lần đầu rơi vào khủng hoảng. Tháng 12/2021, các ví nóng EVM, Tron và Solana của nền tảng bị tấn công. Công ty bảo mật PeckShield ước tính thiệt hại khoảng 77,7 triệu USD, riêng token trên Ethereum chiếm khoảng 60 triệu USD. Vụ việc từng được liên hệ với nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group. Khi đó, AscendEX chuyển tài sản không bị ảnh hưởng sang ví lạnh và cam kết bồi thường người dùng, rồi tiếp tục hoạt động thêm gần 5 năm. Dù vậy, khoản thiệt hại 78 triệu USD khi đó có thể đã tạo nền cho áp lực hiện tại. Trong bối cảnh niềm tin vào ngành suy giảm sau cú sập FTX năm 2022 và cạnh tranh khốc liệt giữa các sàn trong thị trường gấu, AscendEX rốt cuộc không trụ nổi. Cùng với thông báo đóng cửa, nhiều nạn nhân tiếp tục lên tiếng. ZachXBT cảnh báo công khai trên X: "Không ai nên nạp tiền vào CEX này", đồng thời khuyến nghị người bị ảnh hưởng báo cơ quan chức năng và cơ quan quản lý tại địa phương để truy cứu trách nhiệm. Tính đến thời điểm bài viết được đăng, tài khoản X chính thức của AscendEX vẫn không hoạt động và Cao Jing chưa đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào. Một kịch bản "quá tốt để là thật" lặp lại Câu chuyện AscendEX gợi lại mô-típ quen thuộc trong crypto: hồ sơ hào nhoáng kiểu Wall Street + gọi vốn hàng chục triệu USD + tái định vị thương hiệu đầy tham vọng → bị hack → thanh khoản cạn → âm thầm đóng cửa → nhà sáng lập biến mất → người dùng gánh thiệt hại. Đây không chỉ là cú sốc với người dùng AscendEX mà còn giáng thêm đòn vào niềm tin đối với toàn bộ mảng CEX. Cộng đồng cũng lan truyền tin đồn rằng một số bên trong ngành đã cố hỗ trợ, nhưng với diễn biến hiện tại, khả năng xoay chuyển gần như không còn và vụ việc có thể trôi vào im lặng. Đỉnh cao đã qua—ai sẽ là cái tên tiếp theo? Lưu ý: Dữ liệu và thông tin trong bài được tổng hợp từ các nguồn công khai. Tác giả: Bear Cookie Twitter: BitPush Cộng đồng Telegram: BitPush Đăng ký TG: BitPush Tuyên bố miễn trừ: Các bài viết của BiTui chỉ phản ánh quan điểm tác giả, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.