SUA confiscă 127.271 BTC în cea mai mare confiscare cripto din istoria DOJ, vizând rețeaua cambodgiană Prince Group
Guvernul SUA a anunțat cea mai amplă confiscare de Bitcoin de până acum, într-un dosar care combină sancțiuni, acuzații penale și o acțiune civilă de confiscare cu implicații majore pentru industria cripto.
La 14 octombrie, OFAC a sancționat 146 de ținte asociate cu Prince Group din Cambodgia, conglomerat pe care SUA l-a desemnat drept organizație criminală transnațională. În aceeași zi, Departamentul de Justiție (DOJ) l-a pus sub acuzare pe presupusul lider al grupului, Chen Zhi, cetățean cambodgian în vârstă de 37 de ani (cunoscut și ca Vincent), pentru fraudă electronică și conspirație la spălare de bani.
DOJ a depus și o acțiune civilă de confiscare pentru 127.271 BTC, evaluați atunci între 14 și 15 miliarde de dolari, cea mai mare captură de criptomonede din istoria instituției.
Potrivit autorităților, Prince Group ar fi operat în Cambodgia cel puțin zece complexe dedicate schemelor de tip "pig butchering": escrocii construiesc, pe parcursul mai multor săptămâni sau luni, relații romantice sau de investiții fictive, câștigă încrederea victimelor, apoi le determină să depună fonduri pe platforme cripto frauduloase. DOJ susține că numeroși lucrători din aceste locații erau victime ale traficului de persoane, ținute în condiții de sclavie și obligate să execute operațiunile de fraudă.
Ancheta indică și o rețea extinsă de companii paravan în Asia, folosită pentru spălarea fondurilor. Sancțiunile au fost emise în baza Ordinului Executiv 13581, care vizează organizațiile criminale transnaționale și rețelele lor de sprijin. Regatul Unit a coordonat măsuri de aplicare proprii în paralel cu operațiunea SUA.
Miza în Bitcoin este semnificativă: 127.271 BTC reprezintă aproximativ 0,6% din oferta totală de Bitcoin. Analiștii au notat că impactul imediat asupra pieței a fost limitat; prețul Bitcoin nu s-a prăbușit la apariția știrii, iar piața mai largă a tokenurilor a rămas în general stabilă.
Pentru investitorii și operatorii cripto, cazul a declanșat deja efecte secundare. Coreea de Sud a impus propriile sancțiuni asupra entităților legate de Prince Group în noiembrie 2025. Confiscările de active în mai multe jurisdicții ar fi ajuns, cumulat, la aproape 700 de milioane de dolari la nivel global. Chen Zhi ar fi fost extrădat în China la începutul lui 2026, în timp ce Prince Group a negat acuzațiile.
Pentru bursele și companiile cripto care operează în sau în proximitatea piețelor din Asia de Sud-Est, evaluarea riscului de conformitate se schimbă rapid. Sancțiunile OFAC înseamnă că orice entitate care interacționează cu portofele sau contrapărți sancționate se expune la penalități severe, inclusiv la riscul de a fi exclusă complet din sistemul financiar al SUA.
