Le Trésor américain sanctionne un réseau de financement du Hamas ayant fait transiter 2 M$ via des cryptos
Résumé du marché par IA
Le Trésor américain (OFAC) a sanctionné un réseau de financement lié au Hamas qui aurait acheminé plus de 2 M$ via de fausses associations caritatives et des portefeuilles de cryptomonnaies, prolongeant une répression plus large contre le contournement des sanctions permis par les cryptomonnaies. Les désignations gèlent les actifs liés aux États-Unis et accroissent le risque de sanctions secondaires pour les intermédiaires, renforçant la pression de conformité sur les plateformes d'échange, les services de portefeuilles et les rails de paiement. À court terme, cela augmente le risque réglementaire et de contrepartie perçu sur l'ensemble des marchés des cryptomonnaies.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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Le Trésor américain a annoncé le 2 octobre des sanctions visant un réseau de financement du Hamas accusé d'avoir acheminé plus de 2 millions de dollars vers l'organisation au moyen de fausses associations caritatives et de portefeuilles de cryptomonnaies, selon l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Cette opération, menée sur plusieurs juridictions et coordonnée par le FBI, place sur liste noire un responsable basé à Gaza au sein de la branche armée du Hamas, deux collecteurs de fonds installés en France et les deux structures qu'ils dirigeaient.
Selon l'OFAC, Saleem Abdallah Saleem alZaq, adjoint de bataillon des Brigades Al-Qassam, supervisait un dispositif financier recourant à des sociétés de services monétaires et à des wallets crypto pour transférer des fonds au groupe. Le Trésor indique qu'alZaq travaillait aussi comme photographe au sein du bureau média du Hamas et participait à des événements officiels à proximité de hauts responsables, signe de sa position de confiance.
Les sanctions visent également Faouzi Barika et Amel Oualid, présentés comme animateurs de prétendues œuvres caritatives en France, ainsi que les deux entités sous leur contrôle : Association Baraka et Ensemble C Mieux.
D'après le Trésor, entre 2020 et 2026, Barika, Oualid et alZaq ont réuni plus de 2 millions de dollars au profit du Hamas, dont environ 1,5 million après l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Les deux collecteurs de fonds auraient envoyé plusieurs centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies à alZaq, lequel aurait ensuite redirigé l'argent vers les Brigades Al-Qassam. AlZaq faisait aussi la promotion des comptes de dons des collecteurs via ses propres réseaux sociaux.
"Des organisations terroristes comme le Hamas s'appuient sur des facilitateurs financiers sophistiqués et des montages frauduleux conçus pour exploiter le public afin de soutenir leurs opérations", a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. "Le Trésor continuera d'identifier, d'isoler et de sanctionner ceux qui fournissent au Hamas les ressources financières nécessaires à sa survie."
Ce dossier s'inscrit dans une série d'actions américaines reliant l'usage des cryptomonnaies à la fraude et au contournement de sanctions, après la désignation cette semaine du réseau Tren de Aragua, accusé d'avoir blanchi via des cryptos des fonds issus de cambriolages d'ATM, et une précédente saisie de 560 000 dollars en cryptomonnaies liée au Hamas.
Les mesures ont été prises au titre de l'Executive Order 13224, tel que modifié. Elles entraînent le gel de tout actif situé aux États-Unis appartenant aux personnes et entités désignées. Les établissements financiers étrangers qui faciliteraient sciemment des transactions significatives pour leur compte s'exposent à des sanctions secondaires.
