Le Trésor américain classe A7 Network parmi les principales organisations criminelles transnationales
Résumé du marché par IA
La désignation par le Trésor américain d"A7 Network en tant qu"organisation criminelle transnationale significative, parallèlement à la démarche de FinCEN visant à restreindre les transferts liés à ses sous-agents, accroît le risque d"application des mesures de contrôle autour des rails de paiement adjacents aux cryptomonnaies. Des liens présumés avec l"Iran, la Russie, des piratages liés à la Corée du Nord et un jeton adossé au rouble utilisé pour contourner les sanctions augmentent les contraintes de conformité pour les plateformes d"échange, la liquidité des stablecoins/OTC et l"activité de règlement transfrontalier, ce qui pourrait refroidir l"appétit pour le risque à court terme sur l"ensemble des actifs numériques.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
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Odaily Planet Daily rapporte : le 1er octobre, le département du Trésor des États-Unis a annoncé avoir visé A7 Network dans le cadre de ses mesures de sanctions économiques, en la désignant comme une "organisation criminelle transnationale significative". Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) prévoit d'interdire les transferts de fonds impliquant les sous-agents d'A7 Network et d'imposer aux établissements financiers d'identifier et de signaler les transactions suspectes associées.
Selon le Trésor, A7 Network fonctionnerait comme un "réseau de banque de l'ombre" lié à la Russie et utilisé par l'Iran pour contourner les sanctions. Le dispositif masquerait des flux financiers sanctionnés ou illicites en opérations commerciales apparemment légitimes, via des sociétés tierces, de faux documents commerciaux, des enregistrements d'importation/exportation fabriqués et des descriptions de produits trompeuses.
Les enquêtes indiquent que les sous-agents d'A7 Network ont traité plus de 17 milliards de dollars de transactions entre janvier 2025 et juin 2026. De son côté, A7 Network affirme qu'à compter de janvier 2026, elle traite plus de 2'000 transactions par jour, pour un volume cumulé supérieur à 7,5 billions de roubles, soit environ 91,5 milliards de dollars.
Le Trésor affirme que le réseau aurait été utilisé par des entités telles que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien pour faciliter des flux financiers liés notamment à des ventes de pétrole iranien et à des achats d'armement. L'un des sous-agents aurait également réalisé des transactions avec des entités associées à la "flotte fantôme" iranienne.
A7 Network est par ailleurs soupçonnée d'entretenir des liens avec la plateforme iranienne de trading d'actifs numériques Nobitex et d'avoir contribué à des mouvements de fonds liés à des cyberattaques nord-coréennes visant des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Le communiqué mentionne enfin le jeton A7A5, un token adossé au rouble émis par Old Vector LLC, que le Trésor américain dit avoir été utilisé par A7 Network pour contourner les sanctions et permettre à des fournisseurs d'infrastructures sanctionnés de tirer profit de la circulation du token.
