Washington veut confisquer 61 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des ventes de pétrole iranien
Résumé du marché par IA
Des procureurs américains ont déposé une action civile en confiscation visant 61 M$ en crypto-actifs prétendument liés au contournement des sanctions pétrolières iraniennes, en invoquant des flux de blanchiment plus larges et l'utilisation de passerelles d'entrée/sortie crypto. L'affaire souligne un durcissement des mesures d'application et de l'examen de la conformité aux sanctions à travers les émetteurs centralisés et les intermédiaires. Le plan déclaré de Tether de détruire et de réémettre des jetons vers un portefeuille contrôlé par les États-Unis met en évidence le risque d'intervention au niveau de l'émetteur, susceptible de freiner l'appétit pour le risque à court terme sur les crypto-actifs liquides.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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Selon Huoxing Finance, CNBC a rapporté le 15 septembre que le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déposé une plainte civile en confiscation visant plus de 61 millions de dollars en cryptomonnaies. Les autorités américaines affirment que ces fonds proviennent de ventes de brut et de produits pétroliers iraniens réalisées en violation des sanctions, et qu'ils auraient ensuite servi à soutenir le gouvernement iranien, l'armée et le Corps des gardiens de la révolution islamique.
D'après la plainte, l'Iran aurait blanchi plus de 1,5 milliard de dollars de recettes pétrolières via des acteurs de la crypto en Asie. Blessed Trust et Hexa Whale sont soupçonnés d'avoir utilisé des comptes de transaction associés pour traiter ces flux et les acheminer vers le gouvernement iranien, des agents ou des entités liées.
Le procureur général adjoint américain Sean S. Buckley a déclaré que les plus de 61 millions de dollars saisis et visés par la confiscation auraient pu financer des opérations militaires et des activités terroristes contre les États-Unis et leurs alliés.
La plainte soutient également que Blessed Trust et Hexa Whale auraient fourni à leurs clients des services de conversion crypto-fiat (entrée et sortie), traité des opérations via des émetteurs de cryptomonnaies basés aux États-Unis, et fait transiter par le passé des dizaines de millions de dollars à travers le système financier américain. Les deux sociétés n'ont pas pu être jointes pour commenter.
Enfin, le document indique que Tether détruira les jetons présents sur les adresses concernées et émettra des jetons de remplacement d'un montant équivalent, lesquels seront ensuite transférés vers un portefeuille contrôlé par le gouvernement américain.
