Le ministère américain de la Justice engage une procédure de confiscation civile visant 25 M$ de cryptos liées à des réseaux de fraude

Le Department of Justice (DOJ) des États-Unis intensifie sa traque des cryptoactifs soupçonnés d'origine illicite. Des procureurs ont déposé une action de confiscation civile visant plus de 25 millions de dollars de jetons associés à des réseaux internationaux de fraude et de blanchiment. Cette initiative intervient alors que l'ampleur des escroqueries en cryptomonnaies atteint des niveaux record. D'après les chiffres du DOJ, les pertes des victimes liées aux arnaques crypto ont dépassé 7,2 milliards de dollars sur la seule année 2025, ce qui relativise le montant de 25 millions de dollars visé par la procédure. L'affaire s'inscrit dans le sillage d'un dossier de référence de juin 2025, lorsque le DOJ avait déposé une plainte de confiscation civile portant sur plus de 225 millions de dollars de jetons liés à une fraude à l'investissement en cryptomonnaies. Le ministère avait alors présenté l'opération comme la plus importante saisie de ce type jamais menée par l'US Secret Service. Le "Scam Center Strike Force", une task force affiliée au DOJ et centrée sur des opérations frauduleuses opérant depuis l'Asie du Sud-Est, joue un rôle moteur dans ces saisies. Cette unité a déjà procédé à plusieurs gels de millions de dollars de jetons associés à des schémas implantés dans la région, où l'existence de vastes complexes dédiés à la fraude est largement documentée. Dans le dossier actuel visant 25 millions de dollars, aucune identité de défendeur, aucune adresse de portefeuille ni aucun type de jeton n'a été rendu public. Les procédures de confiscation civile peuvent se dérouler sans désigner de suspect, en particulier aux premiers stades, lorsque les enquêteurs reconstituent encore l'architecture complète du réseau. Sur le plan juridique, la confiscation civile appliquée aux cryptos diffère d'une saisie d'actifs traditionnelle : l'action est intentée contre le bien lui-même, et pas nécessairement contre une personne nommément désignée. Le DOJ attaque les jetons, soutient qu'ils constituent le produit d'une activité criminelle, puis demande à un tribunal fédéral d'en transférer la propriété à l'État. Les sociétés d'analyse blockchain occupent une place centrale dans ces dossiers. Les outils de traçage des transactions permettent de relier des portefeuilles à des adresses frauduleuses connues, à des plateformes d'échange ou à des "mixers", fournissant l'assise forensique nécessaire pour étayer la saisie. Le DOJ s'appuie largement sur ces capacités, et l'action de juin 2025 à 225 millions de dollars avait notamment illustré le niveau de sophistication atteint par ces techniques. Les opérations frauduleuses d'Asie du Sud-Est, souvent décrites comme des escroqueries de type "pig butchering", sont aujourd'hui considérées comme la principale source de pertes mondiales liées aux fraudes crypto à grande échelle. Le schéma repose généralement sur une approche longue de la victime en ligne, puis sur son orientation vers de fausses plateformes d'investissement : la victime transfère de vraies cryptomonnaies, la plateforme est fictive, et les fonds sont rapidement dispersés via des portefeuilles en cascade. Cette rapidité de circulation explique l'importance opérationnelle croissante de l'analyse blockchain pour les enquêteurs fédéraux.