Le Trésor américain classe A7 Network parmi les grandes organisations criminelles transnationales
Résumé du marché par IA
Le Trésor américain a désigné A7 Network comme une importante organisation criminelle transnationale, FinCEN cherchant à restreindre les transferts impliquant ses sous-agents et obligeant les banques à signaler les flux associés. Les allégations incluent un contournement des sanctions via une activité commerciale falsifiée et un jeton adossé au rouble (A7A5), ainsi que des liens avec l'Iran, la Russie et l'infrastructure de vols de crypto-monnaies nord-coréenne. Cette action accroît le risque de conformité et la surveillance des circuits offshore et des règlements tokenisés utilisés pour le financement illicite.
Niveau d'impact
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Selon ME News, le 1er octobre (UTC+8), le département américain du Trésor a annoncé le 2 octobre avoir étendu sa campagne de sanctions économiques à A7 Network, désormais désigné comme une "organisation criminelle transnationale significative". Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) prévoit d’interdire les transferts de fonds impliquant les sous-agents d’A7 Network et d’imposer aux institutions financières l’identification et la déclaration des opérations suspectes associées.
Le Trésor décrit A7 Network comme un "réseau bancaire parallèle" lié à la Russie, dont l’Iran se serait servi pour contourner les sanctions. Le dispositif aurait camouflé des flux financiers sanctionnés ou illicites en opérations commerciales apparemment légitimes, via des sociétés tierces, des documents commerciaux falsifiés, des registres d’import-export fabriqués et des descriptions de produits trompeuses.
D’après les enquêtes citées, les sous-agents d’A7 Network auraient traité plus de 17 milliards de dollars de transactions entre janvier 2025 et juin 2026. De son côté, A7 Network affirme qu’en janvier 2026 le réseau traitait plus de 2'000 transactions par jour, pour un volume cumulé dépassant 7,5 billions de roubles, soit environ 91,5 milliards de dollars.
Le Trésor américain estime que ce réseau a été utilisé par des entités telles que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pour faciliter des flux liés aux ventes de pétrole iranien, à des achats d’armes et à d’autres activités. L’un des sous-agents aurait notamment traité des opérations avec des entités associées à la "flotte fantôme" iranienne.
A7 Network est également accusé de liens avec la plateforme d’échange d’actifs numériques iranienne Nobitex et d’avoir contribué à des flux financiers liés à des cyberattaques nord-coréennes visant des plateformes de cryptomonnaies. Le communiqué mentionne aussi l’A7A5 Token, un jeton adossé au rouble émis par Old Vector LLC, que le Trésor affirme voir utilisé par A7 Network pour contourner les sanctions et permettre à des fournisseurs d’infrastructures sanctionnés de tirer profit de sa circulation. (Source : ODAILY)
