États-Unis : le DOJ inculpe le fondateur de Few and Far pour une fraude de plus de 10 M$, le token FAR s'effondre de 99%

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 5 août l'inculpation de Taj Tarsha, fondateur de la place de marché NFT Few and Far, pour fraude sur valeurs mobilières et fraude électronique. Les procureurs lui reprochent d'avoir levé plus de 10 millions de dollars auprès d'au moins 67 investisseurs, avant d'utiliser une partie des fonds à des fins personnelles. Le token FAR, associé au projet, a depuis chuté de plus de 99% après son lancement en mai 2024. Selon l'acte d'accusation, Taj Tarsha était le fondateur et l'unique actionnaire de l'entreprise, qui n'avait encore mis aucun produit sur le marché au début de la levée. À partir de février 2022, il aurait vendu des droits portant sur 95 millions de tokens FAR via des "Simple Agreements for Future Tokens", encaissant plus de 10 millions de dollars. Les documents remis aux investisseurs indiquaient que les fonds serviraient au développement de la marketplace Few and Far dédiée aux jetons non fongibles (NFT) et au déploiement du token FAR destiné à y circuler. Le procureur fédéral adjoint Sean S. Buckley a déclaré : "Comme allégué, Taj Tarsha a levé des millions de dollars en promettant que les investissements serviraient à construire une place de marché pour les jetons non fongibles, puis il a trahi cette confiance en détournant ces fonds à son profit personnel." Des pièces versées au dossier décrivent des transferts rapides vers des portefeuilles personnels, utilisés notamment pour des jeux d'argent en ligne et des achats spéculatifs de cryptomonnaies. Les procureurs affirment aussi qu'il a prélevé près d'1 million de dollars supplémentaires sous couvert d'une rémunération légitime, en percevant deux bonus dissimulés aux investisseurs et à un cofondateur, ainsi qu'un salaire qu'il aurait lui-même reconnu comme déraisonnable pour une société sans produit et "zéro revenu". Une vérification interne réalisée en juin 2023 aurait mis ces dépenses en évidence, déclenchant des tensions autour des finances de Few and Far. L'acte d'accusation soutient que Taj Tarsha a ensuite repris le contrôle de la trésorerie, licencié presque tout le personnel restant et conservé un seul prestataire afin de donner l'impression que le développement de la marketplace se poursuivait. Les dépenses personnelles se seraient prolongées au moins une année de plus, incluant notamment un prêt pour un condominium à Miami, des services de décoration intérieure, une activité sans lien avec le projet et son activité de DJ. L'affaire s'inscrit dans un contexte de dossiers fédéraux similaires liés aux NFT, où des projets annoncés et l'usage des fonds des investisseurs sont contestés. Les procureurs ont notamment engagé des poursuites dans une affaire distincte de "rugpull" NFT portant sur 22 millions de dollars. Un autre dossier, "Evolved Apes", portait sur des accusations selon lesquelles le développement d'un jeu vidéo lié aux NFT aurait été promis avant que les recettes du projet ne soient transférées ailleurs ; trois ressortissants britanniques y ont été poursuivis. Taj Tarsha a lancé le token FAR en mai 2024, plus de deux ans après les premiers versements d'investisseurs ayant acquis des droits sur le jeton. Sa valeur a depuis reculé de plus de 99%. Les procureurs indiquent : "Lorsqu'il a finalement lancé le token FAR en mai 2024, il était pratiquement sans valeur et a rapidement cessé de s'échanger." Âgé de 34 ans et résidant à Miami, Taj Tarsha encourt un chef de fraude sur valeurs mobilières et un chef de fraude électronique, chacun passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Il a été arrêté le 6 juin. Les autorités relèvent des schémas comparables dans d'autres dossiers crypto, dont celui de Clucoin, où le fondateur Austin Michael Taylor a reconnu avoir détourné 1,14 million de dollars de fonds d'investisseurs et avoir utilisé l'argent dans des casinos en ligne. Dans une autre affaire, des procureurs fédéraux ont obtenu une peine de neuf ans de prison dans un dossier de cryptomonnaies impliquant plus de 10 millions de dollars levés auprès d'investisseurs sur la base d'affirmations relatives à une expertise de trading et à une protection du capital.