La SEC poursuit BG Wealth Sharing et DSJ Exchange pour une fraude crypto de 130 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) a engagé des poursuites contre BG Wealth Sharing Ltd et DSJ Exchange Pty Ltd le 29 octobre 2026 pour une fraude à l’investissement présumée. Le programme aurait attiré plus de 130 millions de dollars auprès de dizaines de milliers d’investisseurs particuliers. Les deux défendeurs sont constitués au Colorado et opéraient depuis l’étranger. Selon la plainte, ils ont recruté des investisseurs à compter d’octobre 2025 au moins et jusqu’en juin 2026, dans le cadre d’un programme présumé de partage de richesses. Les investisseurs concernés se trouvaient dans plus de 40 États américains et plusieurs territoires des États-Unis. Les défendeurs auraient promis des rendements exceptionnels et sans risque issus du trading de cryptoactifs, fondés sur des signaux présentés comme générés par SI. La plainte reproche à BG Wealth d’avoir présenté l’entreprise comme le plus grand hedge fund mondial et comme un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. BG Wealth aurait aussi revendiqué un partenariat avec DSJ Exchange, présentée comme une plateforme de trading de cryptoactifs agréée et sécurisée. Ni l’une ni l’autre ne détenait d’enregistrement auprès de la SEC. Les défendeurs auraient déposé de faux formulaires ADV et D auprès de la SEC afin de donner une apparence de légitimité à leurs activités. Ces documents, accessibles au public, ont été diffusés aux investisseurs comme prétendue preuve d’une autorisation ou d’une approbation de la SEC, selon la plainte. Ils contenaient des informations fausses. Le formulaire ADV de BG Wealth et le formulaire D de DSJ Exchange ont depuis été retirés du site de la SEC. La SEC a déposé sa plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. Elle poursuit les deux défendeurs sur le fondement des dispositions antifraude du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934. BG Wealth est également visée au titre des articles 204(a) et 207 de l’Investment Advisers Act de 1940. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution des profits illicites avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre les deux défendeurs. Elle réclame aussi des injonctions comportementales contre BG Wealth. Le bureau de l’éducation et de l’assistance aux investisseurs de la SEC a publié des alertes sur des escrocs qui détournent les déclarations de conseillers en investissement exemptés pour paraître légitimes. Ces alertes avertissent que des escrocs revendiquent faussement un enregistrement auprès de la SEC pour attirer des investisseurs. La SEC invite les investisseurs à vérifier le parcours des personnes proposant ou vendant des placements via son site d’information destiné aux investisseurs. L’enquête de la SEC se poursuit.