Reuters met au jour un circuit crypto iranien de 4 milliards de dollars via une société écran à Dubaï
Résumé du marché par IA
Une enquête de Reuters allègue qu'une plateforme d'échange non agréée basée à Dubaï (Shelbit) a traité environ 4 Md$ liés à des intérêts iraniens, avec d'importants flux qui auraient été acheminés vers Binance (environ 676 M$). La mise en demeure et l'éventuel suivi de l'OFAC accroissent le risque de sanctions et de conformité dans l'ensemble des plateformes d'échange centralisées, renforçant la surveillance du suivi des transactions, des contreparties et de l'activité des rampes d'entrée/sortie. À court terme, l'impact sur le marché se concentre sur les jetons liés aux plateformes et, plus largement, sur l'appétit pour le risque crypto dans un contexte de sensibilité accrue à l'application des règles.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
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Une enquête de Reuters affirme qu'une plateforme d'échange non autorisée basée à Dubaï, Shelbit, a traité au moins 4 milliards de dollars pour des intérêts iraniens depuis mai 2024. L'investigation relie un réseau illégal de jeux d'argent en ligne comptant 2 000 sites, des portefeuilles associés à la banque centrale iranienne et d'autres liés au Corps des gardiens de la Révolution islamique (IRGC) aux marchés crypto mondiaux.
Selon Reuters, les sites de jeu, promus par des influenceurs iraniens totalisant des millions d'abonnés, alimentaient Shelbit en cryptoactifs. Le média dit avoir retracé 125 millions de dollars provenant de la banque centrale iranienne vers Shelbit, ainsi que 20 millions de dollars issus d'une activité présumée de minage de bitcoin en Iran.
Le régulateur de Dubaï a adressé la semaine dernière une injonction de cessation d'activité à la plateforme. De son côté, l'OFAC a indiqué prendre ces éléments très au sérieux. Sur la période, plus de 676 millions de dollars auraient transité de Shelbit vers Binance, toujours d'après l'enquête. Binance déclare que son dispositif de conformité a gelé les comptes concernés et les a signalés aux forces de l'ordre.
