Royaume-Uni : un suspect de blanchiment aurait acheté 100 M$ de jetons WLFI ; jusqu’à 75 M$ auraient été dirigés vers des entités liées à la famille Trump

Le 10 août, le New York Times a indiqué que le plus important achat de jetons du projet crypto de la famille Trump, World Liberty Financial (WLFI), pour un montant de 100 millions de dollars, aurait été financé par Guo Renzhou (Guren "Bobby" Zhou), homme d’affaires visé au Royaume-Uni par une enquête pour blanchiment d’argent. Selon l’enquête, l’opération a été réalisée en juin 2025 via Aqua 1, un fonds enregistré aux Émirats arabes unis. Le NYT précise qu’à fin juillet 2026, la procédure britannique est toujours en cours : Guo a été arrêté en mars 2021, mais n’a pas été formellement inculpé et n’a pas répondu aux sollicitations. Deux achats sur chaîne, attribués à un même contrôle. D’après Arkham Intelligence, l’exposition totale de 100 M$ se serait constituée en deux temps : en janvier 2025, un portefeuille lié à Web3Port aurait acquis 20 M$ de jetons de gouvernance WLFI ; en juin 2025, un autre portefeuille, attribué à Aqua 1, aurait acheté 80 M$, portant le total à 100 M$. Le NYT dit avoir établi le lien entre Web3Port et Aqua 1 via des documents d’entreprise : une entité Web3Port enregistrée aux Îles Vierges britanniques a ensuite été rebaptisée Aqua 1 GP Limited ; environ deux semaines après ce changement, Aqua 1 a annoncé un achat de 100 M$ de WLFI. Aqua 1 avait publiquement nié toute association avec Web3Port, sans préciser quels éléments des articles seraient inexacts. Web3Port avait par ailleurs évoqué un investissement de 10 M$ dans WLFI peu après l’investiture de Donald Trump en janvier 2025. Jusqu’à 75 M$ vers DT Marks DEFI LLC. Le NYT affirme que, dans le cadre du mécanisme de partage de revenus de WLFI, jusqu’à 75 millions de dollars de cette vente de jetons auraient été versés à DT Marks DEFI LLC, une structure contrôlée par Donald Trump et ses trois fils. Cela revient, selon le journal, à attribuer 75 % des revenus de ventes de jetons à la famille Trump. Le montage profiterait aussi à la famille de Zach Witkoff, cofondateur de WLFI, dont le père, Steve Witkoff, occupe le poste d’envoyé spécial dans l’administration Trump. La dernière déclaration financière de Donald Trump mentionne plus de 65,6 M$ issus de la vente d’actions de WLF Holdco et 236,25 M$ provenant de l’allocation de jetons WLFI. Le NYT écrit qu’Eric Trump a rencontré Guo Renzhou à Dubaï pour évoquer cet investissement, Guo qualifiant ensuite l’accord de "participation au projet crypto de la famille Trump". Origine des fonds non établie, antécédents d’échecs. Le NYT dit ne pas avoir pu vérifier l’origine finale des 100 M$. L’enquête retrace des activités au Royaume-Uni qui se seraient soldées par des revers : une entreprise de vente de revêtements de sol placée en restructuration, sans remboursement d’environ 5 M$ dus à la société du père de Guo. Guo se serait ensuite tourné vers la crypto et aurait lancé Caduceus, projet ayant levé environ 7,6 M$, mais dont les jetons étaient devenus quasi sans valeur en 2024. Caduceus revendiquait notamment le soutien de China Merchants Securities UK et du Bin Zayed Group, fondé par un membre de la famille royale d’Abou Dabi ; ces deux organisations ont déclaré au NYT que ces affirmations étaient "non autorisées et matériellement fausses". En 2024, Guo aurait quitté Londres pour Abou Dabi, se rapprochant ensuite de Web3Port puis d’Aqua 1, deux acteurs devenus, selon le journal, des acheteurs majeurs de jetons WLFI. Des tribunaux chinois ont également rendu des jugements civils à son encontre pour un total d’environ 19,4 millions de RMB (environ 2,4 M$) au titre de prêts impayés. Alertes conformité et statut PEP. Patrick Prinz, directeur des opérations de la société d’enquête Recoveris, estime que le profil de Guo aurait dû déclencher des exigences renforcées de documentation anti-blanchiment avant la réception de fonds par WLFI. Il cite plusieurs signaux d’alerte : répétition d’échecs entrepreneuriaux, accès soudain à des montants importants, taille des transactions et existence d’une enquête en cours—un ensemble qui atteindrait, selon lui, le seuil d’une déclaration AML. Il rappelle aussi que les règles internationales classent Trump et sa famille comme "personnes politiquement exposées" (PEP), ce qui appelle le niveau de contrôle le plus élevé. Le NYT indique que Guo présentait l’investissement dans WLFI comme un gage de crédibilité, affichant des photos des Trump lors de conférences à Dubaï et Abou Dabi et présentant Aqua 1 comme le plus grand investisseur de WLFI avec une "crédibilité vérifiable". Le général Wesley Clark, ancien commandant suprême des forces alliées de l’OTAN, a déclaré au NYT que son équipe avait effectué des vérifications après avoir été approchée par des représentants de Guo pour un événement, avant de mettre fin aux échanges. D’après son équipe : "Nous ne parlerons pas avec vous." Autres capitaux étrangers sous la loupe au Congrès. Aqua 1 n’est pas la seule source de financement internationale examinée. En juin 2026, cinq sénateurs démocrates ont demandé au chef républicain de la commission compétente l’organisation d’une audition sur l’investissement de 500 M$ d’Aryam Investment 1 dans WLFI. Aryam est soutenue par le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis. Les élus, citant un article du Wall Street Journal, s’interrogent sur d’éventuels conflits d’intérêts entre des intérêts financiers étrangers et l’administration Trump. La porte-parole de la Maison-Blanche Anna Kelly a réaffirmé que Donald Trump n’avait aucun conflit d’intérêts. David Wachsman, porte-parole de WLFI, a indiqué que l’entreprise respecte l’ensemble des lois applicables et dispose d’un programme de conformité "qui répond ou dépasse les standards du secteur". Il a refusé de préciser si WLFI connaissait l’origine des fonds de Guo. Après la publication du NYT, le jeton WLFI s’échangeait à 0,05295 $, inchangé sur la séance, tandis que le volume sur 24 heures bondissait de 57 %. Sur le volet judiciaire, le procès pénal visant deux employés de Guo doit s’ouvrir en 2028 ; l’un des prévenus a déjà plaidé coupable.