FinCEN relie 12,7 milliards de dollars de flux crypto à des centres d'arnaques en Asie du Sud-Est
Résumé du marché par IA
FinCEN a lié environ 12,7 Md$ de flux suspects à des escroqueries d'investissement en crypto de type "pig-butchering" en Asie du Sud-Est, mettant en évidence une forte utilisation d'Ethereum et des stablecoins ainsi qu'une conversion finale en USDT acheminée via la DeFi ou des plateformes offshore. L'ampleur et l'accélération des volumes de SAR accroissent le risque réglementaire et de conformité pour les rails des stablecoins, la surveillance des transactions DeFi et les passerelles d'entrée/sortie des plateformes, ce qui pourrait resserrer l'accès à la liquidité pour les acteurs à plus haut risque.
Niveau d'impact
● Élevé
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D'après Decrypt, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a publié une analyse attribuant environ 12,7 milliards de dollars d'activité financière suspecte à des escroqueries d'investissement en cryptomonnaies opérées depuis des hubs frauduleux en Asie du Sud-Est.
Le rapport s'appuie sur 33'904 déclarations d'activité suspecte (Suspicious Activity Reports) déposées par près de 1'300 institutions entre septembre 2023 et décembre 2025. Sur la période, le nombre mensuel de signalements a progressé en moyenne de 10,9%, tandis que les montants associés augmentaient de 18% par mois.
Les escrocs ont principalement utilisé Ethereum, USDT et USDC. Selon l'analyse, la quasi-totalité des gains a ensuite été convertie en USDT, puis transférée via des protocoles de DeFi ou des plateformes offshore.
Ces centres seraient surtout implantés au Cambodge, au Laos et au Myanmar et impliqueraient des centaines de milliers de personnes victimes de traite. INTERPOL qualifie le réseau de menace criminelle transnationale et alerte sur la diffusion de ce modèle au-delà de l'Asie du Sud-Est.
Depuis 2015, le Rapid Response Program du FinCEN a permis de récupérer plus d'un milliard de dollars au profit de 5'790 victimes américaines.
