Pologne : les deux derniers dirigeants de la plateforme crypto Zondacrypto introuvables, la licence de la maison mère retirée
Résumé du marché par IA
Des informations selon lesquelles le fondateur de Zondacrypto et le PDG successeur seraient portés disparus, ainsi que la révocation de la licence estonienne de sa maison mère et des allégations de liens criminels et politiques, renforcent les risques de contrepartie et de gouvernance dans les plateformes d'échange centralisées. Les affirmations de réserves importantes en BTC sont remises en question en raison de la concentration de l'accès aux clés et d'une adresse de portefeuille apparemment inactive depuis longtemps. L'enquête en cours soulève des préoccupations à court terme en matière de confiance et de conformité dans l'ensemble du paysage des plateformes crypto.
Niveau d'impact
● Moyen
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Selon ME News, au 23 août (UTC+8), Sylwester Suszek, fondateur de la plateforme polonaise Zondacrypto (ex-BitBay), a disparu en mars 2022. Sa famille soupçonne un homicide. Son successeur à la tête de l'entreprise, l'avocat Przemyslaw Kral, est à son tour introuvable depuis quatre mois, malgré des signalements non vérifiés en Israël, au Botswana, à Dubaï et dans d'autres lieux.
Avant sa disparition, Kral avait diffusé des vidéos pour rassurer les clients, affirmant que l'entreprise détenait plus de 330 millions de dollars en bitcoin. Il indiquait toutefois que la seule personne disposant de l'accès aux clés privées était Suszek, aujourd'hui porté disparu. Des acteurs du secteur relèvent que l'adresse de portefeuille citée par Kral serait inactive depuis près d'une décennie, ce qui jette le doute sur ces déclarations.
Le 29 juin, la Financial Intelligence Unit estonienne a retiré la licence de BB Trade Estonia, société mère de Zondacrypto. Le rapport ajoute que le Premier ministre polonais Donald Tusk a accusé la plateforme d'entretenir des liens avec les services de renseignement russes, le crime organisé et des responsables politiques d'extrême droite.
Marian Wszolek, un associé d'affaires présenté comme lié à la disparition de Suszek, a été mis en examen par le parquet polonais pour participation à un groupe criminel organisé, blanchiment d'argent et séquestration illégale, avant de disparaître à son tour. Le parquet de Katowice a ouvert une enquête sur la création et les activités de Zondacrypto. (Source : Foresight News)
