Scams

Tether ha congelado cerca de $4.2 billion en USDT vinculados a investigaciones penales, de los cuales alrededor de $3.5 billion han sido bloqueados desde 2023. Esta semana, la compañía trabajó con el Departamento de Justicia de EE. UU. para restringir casi $61 million ligados a estafas de "pig-butchering". La oferta en circulación de USDT ahora supera los $180 billion.

El 28 de febrero de 2026, las autoridades de Estados Unidos informaron de la incautación de más de 580 millones de dólares en criptoactivos vinculados a operaciones de fraude con base en el Sudeste Asiático. Los funcionarios calculan que los estadounidenses pierden alrededor de 10.000 millones de dólares al año por este tipo de estafas, con 1.500 millones sustraídos solo en los tres primeros trimestres de 2025. La fuerza especial interinstitucional Scam Center Strike Force, creada en noviembre de 2025, utiliza herramientas de análisis forense en blockchain para rastrear fondos, desmantelar la infraestructura de fraude y buscar la restitución para las víctimas.

En un aviso del jueves, el Departamento de Justicia de EE. UU. informó que congeló, incautó e inició procedimientos de decomiso sobre más de $578 millones en activos digitales vinculados a grupos criminales. Las actuaciones se ejecutaron durante tres meses por la Scam Center Strike Force del Distrito de Columbia, creada en noviembre por la fiscal federal Jeanine Pirro. La ofensiva se centra en fraudes relacionados con criptomonedas en el Sudeste Asiático.

Bitcoin Depot dijo que ha implantado una verificación de identidad uniforme para cada transacción en su red de cajeros cripto en EE. UU., según la empresa. La política entró en vigor a comienzos de febrero y sustituye los umbrales variables en los quioscos. Incluso las compras pequeñas de efectivo a cripto quedan sujetas a verificación.

A principios de 2025, el investigador on-chain ZachXBT alegó que el empleado sénior de Axiom Broox Bauer abusó de herramientas internas para ver datos privados de monederos y rastrear la actividad de usuarios. Las afirmaciones incluyen compartir capturas de paneles sensibles, compilar listas de monederos de KOL y discutir un plan para febrero de 2026 para ayudar a un colega a ganar $200,000 mediante el acceso a los sistemas de Axiom. La investigación también señala la dificultad de vincular de forma concluyente operaciones con meme coins a actividad interna sin registros de trading internos.

En 2025, los incidentes de ransomware aumentaron alrededor de 50%, y los atacantes trasladaron su foco a pequeñas y medianas empresas en vez de grandes corporaciones, según Chainalysis. Se registraron casi 8,000 eventos de filtración, y los pagos de rescate on‑chain cayeron a $820 millones, un 8% menos interanual. Analistas vinculan la caída de pagos a una aplicación más estricta contra redes de lavado, acceso más barato en la dark web y herramientas impulsadas por IA que favorecen campañas de bajo costo pero menos rentables. Datos separados mostraron robos cripto por $370.3 millones en enero de 2026, según CertiK.

El informe anual de Chainalysis señala que los eventos de filtración de ransomware subieron 50% en 2025 hasta casi 8,000, mientras los pagos de rescate on-chain bajaron 8% a $820 millones. La firma atribuye la contracción de ingresos a una mayor presión regulatoria, acciones contra la infraestructura de lavado y más negativas a pagar, lo que ha impulsado un giro hacia objetivos pequeños y medianos.

TRM Labs reporta que la actividad de fraude cripto habilitada por IA aumentó alrededor de 500% en el último año. Las herramientas generativas están acelerando el phishing, el robo de identidad y el blanqueo de capitales. Chainalysis afirma que estas operaciones obtienen 4.5× más ingresos por esquema y generan 9× más transacciones diarias que las estafas sin IA. Casos recientes incluyen pérdidas de grandes tenedores y decomisos en EE. UU. vinculados a redes de "pig-butchering".

IoTeX se comprometió a compensar íntegramente a los usuarios afectados por el exploit del puente ioTube del February 21 que drenó $4.4 millones, con pagos financiados desde la tesorería independientemente de si se recuperan los activos. Las operaciones de la mainnet se reanudaron el February 24 tras mejoras de seguridad, y un proceso de reclamaciones por tramos comienza el Friday, February 27. El parche incluyó poner en la lista negra 29 direcciones del atacante y congelar alrededor de 45 millones de IOTX.

El 25 de febrero de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Carolina del Norte anunció la incautación de más de $61 millones en Tether (USDT) presuntamente ligados a una estafa cripto de gran escala de tipo "pig butchering", según el distrito. La operación, liderada por Homeland Security Investigations en Raleigh, se apoyó en herramientas de trazado en blockchain y en la cooperación de Tether, que congeló wallets sospechosas y trasladó los fondos a cuentas controladas por el gobierno. Las autoridades indicaron que los activos están en proceso de decomiso federal en medio de un aumento de pérdidas por fraudes cripto impulsados por IA y por ingeniería social.