Scams

On June 17, the U.S. Attorney's Office for the District of Maryland said HyperFund promoter Rodney Burton, known as "Bitcoin Rodney," pleaded guilty to conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business tied to an alleged $1.8 billion scheme. Prosecutors said Burton promoted HyperFund from June 2020 to January 2022 and received at least $7.85 million in proceeds. He faces up to five years in prison and is scheduled for sentencing on July 23.

Mystake, una de las mayores redes de cripto-casinos orientadas al Reino Unido, estuvo fuera de línea durante unas 20 horas el fin de semana pasado después de que varios estudios B2B retiraran sus slots de sus sitios. Las marcas Mystake, Goldenbet, Donbet, Velobet, Cosmobet, Freshbet y Rolletto —vinculadas desde hace tiempo al operador de Curazao Santeda International B. V.— se quedaron inaccesibles el domingo 14 de junio. La red volvió a operar en menos de un día, pero con un catálogo de juegos más reducido, mientras sus vías de pago en criptomonedas siguieron funcionando.

Legisladores impulsan un proyecto de ley bipartidista para frenar el fraude en cajeros de criptomonedas, con límites de transacción, avisos obligatorios contra estafas y la exigencia de conservar registros de operaciones y de ubicaciones actualizadas de los kioscos. La propuesta llega después de pérdidas de más de $333 million citadas por el FBI, con los estadounidenses de mayor edad concentrando la mayor parte de las pérdidas en los casos con edad conocida. El texto también contempla requisitos de transparencia y herramientas adicionales para las fuerzas del orden, según la nota de la oficina de María Elvira Salazar.

OpenAI, creadora de ChatGPT, presentó de forma confidencial la documentación para una oferta pública inicial el 8 de junio. La compañía indicó que remitió la solicitud a la Securities and Exchange Commission (SEC) y que aún no ha decidido cuándo empezará a cotizar. En paralelo, la SEC propone retirar normas del sistema nacional de mercado, un cambio que podría impulsar las acciones tokenizadas.

Permisos ocultos en los contratos inteligentes pueden permitir a los creadores retirar liquidez o bloquear la venta de tokens sin previo aviso. Esto puede dejar a los usuarios sin capacidad de salir de una posición o recuperar fondos.

La Cámara de Diputados de Brasil busca incorporar las criptomonedas a su marco de persecución del fraude. Un comité clave aprobó permitir que los jueces congelen las tenencias cripto de sospechosos y elevar la pena máxima por fraude electrónico de 8 a 10 años. El proyecto aún debe superar varias etapas de aprobación antes de convertirse en ley.

El ingeniero de Google Michele Spagnuolo obtuvo $1.2M en Polymarket utilizando datos confidenciales de búsquedas. Los fiscales de Manhattan lo acusaron de fraude de materias primas, fraude electrónico y blanqueo de capitales. La investigación sostiene que accedió a información interna no pública para conocer el resultado antes del anuncio oficial.

Las autoridades estadounidenses han intensificado sus campañas de concienciación sobre posibles fraudes con criptomonedas dirigidos a los aficionados del Mundial de la FIFA 2026. La advertencia se suma a alertas de investigadores de blockchain sobre posibles indicios de front-running en ofertas de tokens vinculadas al evento. En particular, el FBI publicó el 27 de mayo un aviso de servicio público en el que señaló más de 30 sitios falsos relacionados con la FIFA.

La investigación de Quantstamp concluyó que los atacantes usaron claves de un director robadas para acuñar y vender $H en Ethereum y BNB Chain. El informe indica que los agresores pudieron actualizar contratos con credenciales administrativas sustraídas. Después, distribuyeron tokens entre cadenas y emitieron nuevos $H en BNB Smart Chain antes de deshacerse de ellos en el mercado.

Tether congeló $72M en USDT el 12 de junio de 2026, después de que una billetera en Tron impulsara a Monero un 30%. El investigador ZachXBT rastreó una ruta de lavado de $120M que quedó al descubierto por ese repunte del precio.