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Tanzeel Akhtar

Südkoreas FIU belegt Kryptobörse Korbit wegen AML-Verstößen mit Geldstrafe von ₩27,3 Mrd. (1,89 Mio. $)

Die südkoreanische Financial Intelligence Unit hat nach einer Vor-Ort-Prüfung vom 16. bis 29. Oktober 2024 eine institutionelle Verwarnung sowie Geldbußen in Höhe von insgesamt ₩27,3 Milliarden (1,89 Millionen $) gegen die Kryptobörse Korbit verhängt. Nach Angaben der FIU wurden rund 22.000 Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften festgestellt, darunter Versäumnisse bei der Kundenidentifizierung, Lücken bei Transaktionsbeschränkungen, Überweisungen über nicht registrierte ausländische Plattformen und unzureichende Risikobewertungen für neue Produkte.
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