Indiens FIU führt 49 Krypto-Börsen unter Geldwäschevorschriften und sperrt 25 Offshore-Plattformen

In ihrem Jahresbericht 2024–2025 bestätigt die indische Financial Intelligence Unit, dass 49 Kryptowährungsbörsen unter den nationalen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche fallen, davon 45 mit Sitz in Indien und 4 im Ausland. Der Bericht legt dar, dass die Auswertung von Transaktionsmeldungen auf risikoreiche Aktivitäten wie Betrug, illegales Online-Glücksspiel und informelle grenzüberschreitende Überweisungen hinweist. Zudem haben die Behörden 25 nicht konforme Offshore-Plattformen für indische Nutzer blockiert, heißt es in dem Bericht.