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Ahmed Balaha

Ehemalige Ermittler werfen Binance nach November 2023 Iran-bezogene Transaktionen über 1 Mrd. $ vor

Fünf frühere Compliance-Ermittler von Binance behaupten, die Börse habe nach ihrer Einigung mit dem US-Justizministerium im November 2023 über 1 Mrd. $ an Iran-bezogenen Transaktionen abgewickelt und sie seien entlassen worden, nachdem sie diese Flüsse gemeldet hätten. Binance widerspricht und führt die Kündigungen auf Leistungsmängel zurück. Das Unternehmen verweist zudem auf einen Rückgang des Volumens sanktionsbezogener Transaktionen um 97 % zwischen Anfang 2024 und Mitte 2025 als Beleg für Reformen, wie Binance angibt.
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