Binance nach US-Strafvergleich 2023 beschuldigt, markierten Konten Bewegungen von $1.7B ermöglicht zu haben

Binance stimmte im November 2023 einem strafrechtlichen Vergleich über $4.3 billion mit US-Behörden zu, doch später wurde behauptet, die Börse habe weiterhin markierten Konten große Kryptoströme erlaubt. Eine Untersuchung zu 13 Binance-Konten soll $1.7 billion an Bewegungen festgestellt haben, darunter $144 million nach dem Vergleich, mit Verbindungen zu Iran, Hisbollah und später unter Anti-Terror-Gesetzen eingefrorenen Wallets. Binances Rechtsvertreter bestreiten, wissentlich kriminelle Aktivitäten unterstützt zu haben, und erklären, die betreffenden Wallets seien zum jeweiligen Zeitpunkt nicht als Terrorfinanzierung eingestuft gewesen.