ZachXBT: 150 Mio. US-Dollar-Ponzi kollabiert – 41,5 Mio. US-Dollar kettenübergreifend eingefroren

Der Onchain-Ermittler ZachXBT berichtet, dass das Ponzi-System rund um DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing in der vergangenen Woche zusammengebrochen ist. Der Fall soll ein Volumen von über 150 Mio. US-Dollar umfassen. Zwischen dem 27. April und dem 3. Mai seien mehr als 92 Mio. US-Dollar an illegalen Geldern über verschiedene Blockchains verschoben worden, um Spuren zu verwischen. Rund 63 Mio. US-Dollar seien dabei an den Custody-Anbieter Cobo weitergeleitet worden. ZachXBT zufolge unterstützte er Tether, das Security-Team von Binance, OKX sowie US-Strafverfolgungsbehörden. Bislang wurden demnach mehr als 41,5 Mio. US-Dollar eingefroren.