Thailands Premierminister ordnet verschärfte Aufsicht über Gold- und Digitalvermögensmärkte zur Bekämpfung grauer Gelder an

Thailands Premierminister Anutin Charnvirakul hat am 13. Januar eine umfassende Kampagne gegen sogenannte graue Fonds und illegale Kapitalströme gestartet und eine strengere Aufsicht sowohl über den Goldhandel als auch über Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten angeordnet, berichtet The Nation Thailand. Im Bereich digitaler Vermögenswerte wird die Regierung die Travel Rule strikt anwenden und die Identifizierung von Sendern und Empfängern bei allen Wallet-zu-Wallet-Transfers verlangen, um die Anonymität von Transaktionen aufzuheben. Thailand plant zudem die Einrichtung eines nationalen Datenbüros zur Zentralisierung von Finanzdaten, damit Aufsichtsbehörden verdächtige Transaktionen in Echtzeit verfolgen können.