بنوك أميركية تحت التدقيق في تحقيق لوزارة العدل بشأن تدفقات أموال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي
تجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً بشأن محفظة استثمارية عالمية مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مع التركيز على ما إذا كانت بنوك أميركية مثل جيه بي مورغان تشيس وسيتي غروب شاركت في تمرير أمواله. وبحسب أربعة مسؤولين مطلعين، يتركز التحقيق على مزاعم غسل أموال وفساد. ولا يتضمن الملف اتهامات محددة أو إفصاحاً عن مبالغ حتى الآن، لكنه يسلط الضوء على مخاطر قانونية وتنظيمية قد تواجهها بنوك بعينها.
