يوتا ترفع 14 تهمة جنائية ضد «كالشي» ومؤسسيها على خلفية عمليات أسواق التنبؤ

رفعت ولاية يوتا الأمريكية 14 تهمة جنائية ضد منصة أسواق التنبؤ «كالشي» ومؤسسيها، طارق منصور (الرئيس التنفيذي) ولوانا لوبيز لارا (مديرة العمليات)، في تصعيد غير مسبوق للخلاف التنظيمي بين الولايات والسلطات الفيدرالية. وجاءت الخطوة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، بعد دعوى مدنية رفعتها يوتا في 20 أكتوبر تسعى إلى استرداد ما يصل إلى 60 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة، وبعد أن رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) في 27 أكتوبر دعوى اتحادية لوقف إجراءات يوتا ضد «كالشي». وتستند التهم إلى تحقيق أجرته نيابة عام الولاية في سبتمبر/أيلول، استخدم فيه عميل سري عنوان IP داخل يوتا لوضع رهانات على المنصة. وتتضمن التهم تهمة جناية من الدرجة الثانية لـ«نمط نشاط غير قانوني»، و12 تهمة جناية من الدرجة الثالثة للترويج للقمار عبر الإنترنت تقابل الرهانات الـ12، وتهمة جنحة من الفئة A للترويج العام للقمار. وبموجب قانون يوتا، تعاقب جناية الدرجة الثانية بالسجن 1-15 سنة، وكل جناية من الدرجة الثالثة بالسجن حتى 5 سنوات، مع إمكان فرض غرامات تتناسب مع الأرباح غير المشروعة. وهذه أول مرة يظهر فيها مؤسسو منصة أسواق تنبؤ كمتهمين جنائيين في الولايات المتحدة، مع احتمال عقوبات جناية بالسجن، ما يرفع مخاطر المسؤولية على مديري المنصات. وفي فبراير/شباط الماضي، رفعت «كالشي» دعوى ضد حاكم يوتا سبنسر كوكس والمدعي العام ديريك براون وآخرين، طالبت فيها محكمة اتحادية بالقول إن قانون تداول السلع (CEA) يحل محل قوانين الولاية لمكافحة القمار ويمنع إنفاذها. وتُعد يوتا، شأنها شأن هاواي، من أشد الولايات تشددًا في قوانين منع القمار؛ إذ تحظر الكازينوهات واليانصيب والرهانات الرياضية، بتأثير كبير من كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون) التي يزيد أعضاؤها في الولاية على مليوني نسمة وترى في القمار رذيلة تسبب الإدمان والأنانية والسلوك المدمر. ويشغل أعضاء الكنيسة معظم المناصب السياسية العليا، وقد انتقد الحاكم سبنسر كوكس أسواق التنبؤ علنًا غير مرة، وخطط لتعديل دستور الولاية لإدراجها في التعريف القانوني للقمار. وفي أغسطس/آب، أصدر القاضي الاتحادي روبرت جيه شيلبي حكمًا موجزًا لصالح يوتا، قضى بأن قانون CEA لا يحل محل قوانين الولاية لمكافحة القمار، لا سيما في العقود المتعلقة بالأحداث الرياضية. ورأى أن القمار ظل طويلًا ضمن المجال التنظيمي التقليدي للولايات، وأن الكونغرس لم يقصد سلخ سلطاتها عند إقرار قانون دود-فرانك، ولا يوجد تعارض جوهري بين التنظيم الفيدرالي والإنفاذ الولائي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفع براون دعوى مدنية في محكمة الولاية اتهم فيها «كالشي» وشركات تابعة لها، من بينها شركات تداول مرتبطة بسوسكويهانا، بتشغيل قمار غير قانوني. وطلبت الدعوى وقف أنشطتها واسترداد ما يقدر بـ30 إلى 60 مليون دولار من حسابات الولاية، وحظر التداول على عقود الانتخابات والسياسة والثقافة والرياضة وفئات أحداث أخرى، وإلزام المنصة بخدمة تحديد موقع معتمدة من المحكمة، واعتبار عملياتها «مصدر إزعاج عام». وأشارت إلى نشاط أكثر من 30 ألف حساب لـ«كالشي» في يوتا بأحجام تداول كبيرة. ثم دخلت المواجهة مرحلة «CFTC ضد يوتا». رفع رئيس الهيئة مايكل سيليغ دعوى اتحادية ضد يوتا وبراون لوقف إنفاذ قوانين الولاية بحق الأسواق المسجلة لدى الهيئة، وهي الدعوى العاشرة من نوعها ضد ولاية أمريكية. وحجتها أن قانون CEA يمنح السلطة الفيدرالية أولوية على تداول المقايضات وعقود الأسواق الآجلة المصممة (DCM)، ولا يجوز لقوانين الولايات تجاوز النظام الاتحادي الذي أذن به الكونغرس. ورد براون: «القمار غير قانوني في يوتا، سواء وضعت رهانًا أو نظمت القمار أو روجت له. تسميته سوق تنبؤ لا تغير طبيعته، والحصول على تسجيل اتحادي لا يضع شركة فوق القانون». وتعود التهم الجنائية إلى عملية «اصطياد» في سبتمبر/أيلول. قاد مكتب براون ومكتب التحقيقات في يوتا التحقيق والإنفاذ المدني والجنائي. فتح العميل السري سكوت إيغرمان حسابًا على «كالشي» بهوية مقيم في يوتا (عنوان ورقم هاتف وحساب بنكي وعنوان IP)، ثم وضع 12 رهانًا على مباريات NFL وMLB وMLS وNHL وكرة القدم الجامعية بإجمالي 114 دولارًا. وتقول يوتا إن المنصة حصلت على رسوم معاملات وسمحت بالنشاط بعد الحكم الاتحادي في أغسطس، وإن المؤسسين، بصفتهم أشخاصًا مسيطرين، يتحملون مسؤولية شخصية. والمفارقة أن «كالشي» استأنفت حكم أغسطس أمام محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة، ورُفض طلبها وقف الإنفاذ، فيما لا تزال المراجعة الموضوعية جارية دون حكم نهائي. وكانت يوتا تقدم مذكراتها، مع توقع ردها في منتصف إلى أواخر أكتوبر، أي أن الملاحقة الجنائية جاءت قبل انتهاء مسار الاستئناف الاتحادي، مستفيدة من هذه الفجوة الزمنية ومن الحكم الاتحادي لشن إجراء «سليم إجرائيًا وواضح وقائعيًا». ووصفت «كالشي» التهم بأنها «تجاوز خطير» واتهمت سلطات يوتا بدوافع سياسية، وقالت إنها تتطلع إلى إيقاف هذا السلوك في المحكمة كما فعلت في أريزونا. وفي مايو/أيار الماضي، قضى قاض اتحادي بأن أريزونا لا تستطيع إنفاذ قوانين القمار، جنائية كانت أو مدنية، بحق أسواق العقود المصممة المسجلة لدى CFTC، ومنها «كالشي»، لأن للجهات الاتحادية سلطة إنفاذ حصرية. واستأنفت أريزونا القضية أمام الدائرة التاسعة. وبحسب قرارات دوائر سابقة، يبدو الموقف غير موات لـ«كالشي»: نيوجيرسي وحدها قضت بخضوعها لاختصاص CFTC والسماح بعملها، فيما رأت نيفادا وأوهايو وتينيسي أن لجهات الولاية سلطة إنفاذ. ولا تزال معظم الولايات في مرحلة التقاضي، ما يبقي الوضع «متاحًا لكن محفوفًا بالمخاطر». وفي 23 أكتوبر، رفعت النائبة العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس دعوى ضد «كالشي» تطالب بتعويضات قدرها 36 مليار دولار وبإغلاق عملياتها في الولاية، بعد أن رفض قاض اتحادي في نيويورك طلب المنصة وقف إنفاذ الولاية. وتشمل الولايات المقيدة حاليًا ميشيغان (تحديد موقع إلزامي وغرامات تصل إلى 500 ألف دولار يوميًا)، ونيفادا (تحديد موقع لعقود الرياضة والانتخابات والترفيه)، وواشنطن (تقييد أسواق الرياضة والانتخابات والسياسة والترفيه والثقافة والتكنولوجيا والعلوم، مع إبقاء السلع والمناخ والاقتصاد والمال فقط)، وماساتشوستس (تقييد عقود الرياضة، و«كالشي» تستأنف). وبعد انضمام CFTC وتصعيد يوتا، اتسع نطاق التقاضي المرتبط بـ«كالشي» إلى نحو 20 ولاية، وقد يتوقف الحكم النهائي على قرار واضح من المحكمة العليا الأمريكية. وربما تعيد عائلة ترامب تحريك القوة الاتحادية، إذ يعمل دونالد ترامب جونيور مستشارًا استراتيجيًا لـ«كالشي».