الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة تمويل لحماس حوّلت مليوني دولار عبر العملات المشفرة
ملخص سوق AI
فرضت وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على شبكة تمويل مرتبطة بحماس يُزعم أنها مرّرت أكثر من 2 مليون دولار عبر جمعيات خيرية وهمية ومحافظ عملات مشفّرة، في إطار توسيع حملة أوسع على التهرّب من العقوبات المُمكَّن عبر العملات المشفّرة. وتجمّد هذه الإدراجات الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة وترفع مخاطر العقوبات الثانوية على الوسطاء، مما يعزّز ضغوط الامتثال على منصات التداول وخدمات المحافظ وقنوات الدفع. وعلى المدى القريب، يرفع ذلك المخاطر التنظيمية ومخاطر الطرف المقابل المتصوَّرة عبر أسواق العملات المشفّرة.
مستوى التأثير
● متوسط
الأصول المتأثرة
BTC/USDT-2.31%
رؤية AI · BTC/USDTرؤية AI
▼ هابط
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 2 أكتوبر فرض عقوبات على شبكة لتمويل حركة حماس، قالت إنها نقلت أكثر من 2 مليون دولار إلى الحركة عبر جمعيات خيرية وهمية ومحافظ عملات مشفرة، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وتشمل الخطوة إدراج نائبٍ مقيم في غزة ضمن الجناح العسكري لحماس، إضافة إلى جامعَي تبرعات في فرنسا وجمعيتين كانا يديرانهما، ضمن عملية متعددة الاختصاصات قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وحدّد OFAC اسم سليم عبدالله سليم الزق، نائب كتيبة في "كتائب القسام"، باعتباره مشرفًا على شبكة مالية استخدمت شركات خدمات مالية ومحافظ عملات مشفرة لتحويل الأموال إلى الحركة. وذكرت الخزانة أن الزق عمل أيضًا مصورًا في المكتب الإعلامي لحماس وشارك في فعاليات رسمية قرب مسؤولين كبار، ما يعكس موقعه الموثوق داخل التنظيم.
وشملت الإدراجات كذلك فوزي بريكة وأمل واليد، اللذين أدارت نشاطاتهما جمعيات قُدّمت على أنها خيرية في فرنسا، إلى جانب الكيانين اللذين كانا يسيطران عليهما: Association Baraka وEnsemble C Mieux.
وبحسب الخزانة، جمع بريكة وواليد والزق أكثر من 2 مليون دولار لصالح حماس خلال الفترة من 2020 إلى 2026، بينها نحو 1.5 مليون دولار بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وأضافت الوزارة أن جامعَي التبرعات أرسلا مئات الآلاف من الدولارات بعملات مشفرة إلى الزق، الذي حوّل الأموال لاحقًا إلى "كتائب القسام"، كما روّج الزق لحسابات التبرع الخاصة بهما عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في البيان: "تعتمد منظمات إرهابية مثل حماس على مُيسّرين ماليين متقدمين ومخططات احتيالية مصممة لاستغلال الجمهور للحفاظ على عملياتها". وأضاف: "ستواصل الخزانة تحديد هؤلاء وعزلهم وفرض تبعات على من يمدّ حماس بشرايين التمويل التي تحتاجها للبقاء".
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة تحركات إنفاذ أمريكية تربط العملات المشفرة بالتحايل على العقوبات، في أعقاب إدراج شبكة Tren de Aragua هذا الأسبوع بتهمة غسل عائدات سرقات من أجهزة الصراف الآلي عبر العملات المشفرة، وقبلها مصادرة 560,000 دولار من أصول مشفرة مرتبطة بحماس.
وصدرَت الإدراجات بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، ما يعني تجميد أي أصول داخل الولايات المتحدة تعود للأفراد والكيانات المشمولة. كما قد تتعرض المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل عن علم معاملات كبيرة لصالحهم إلى عقوبات ثانوية.
