الخزانة الأميركية تُدرج شبكة A7 كمنظمة إجرامية عابرة للحدود "ذات شأن"

أفادت Odaily Planet Daily أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 1 أكتوبر إدراج "A7 Network" ضمن قائمة "المنظمات الإجرامية العابرة للحدود ذات الشأن" ضمن إجراءاتها للعقوبات الاقتصادية. وقالت الخزانة إن شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) تعتزم حظر التحويلات المالية التي تشمل الوكلاء الفرعيين للشبكة، مع إلزام المؤسسات المالية بتحديد المعاملات المشبوهة المرتبطة بها والإبلاغ عنها. وبحسب وزارة الخزانة، تعمل A7 Network كـ"شبكة مصرفية ظل" مرتبطة بروسيا، وتستغلها إيران للالتفاف على العقوبات عبر تمرير تدفقات الأموال الخاضعة للعقوبات أو غير المشروعة على أنها أنشطة تجارية مشروعة. وأشارت إلى استخدام شركات طرف ثالث، ووثائق تجارية مزورة، وسجلات استيراد/تصدير مختلقة، وأوصاف مضللة للمنتجات لإخفاء المسارات المالية. وأظهرت التحقيقات أن وكلاء A7 Network الفرعيين عالجوا معاملات تزيد قيمتها على 17 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026. وتقول الشبكة إنها، حتى يناير 2026، تعالج أكثر من 2,000 معاملة يوميا، بإجمالي حجم معاملات يتجاوز 7.5 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 91.5 مليار دولار. وأضافت الخزانة أن الشبكة استُخدمت من قبل جهات مثل "الحرس الثوري الإسلامي" في إيران لتيسير تدفقات مالية مرتبطة بأنشطة تشمل مبيعات النفط الإيراني وشراء الأسلحة، كما ذكرت أن أحد وكلائها الفرعيين أجرى معاملات مع كيانات مرتبطة بـ"أسطول الظل" الإيراني. وتحدث الإعلان أيضا عن مزاعم بوجود صلات للشبكة بمنصة تداول الأصول الرقمية الإيرانية Nobitex، وبمساعدتها في تحريك أموال مرتبطة بهجمات سيبرانية نفذتها كوريا الشمالية على بورصات العملات المشفرة. وتضمن البيان إشارة إلى "A7A5 Token"، وهو توكن مدعوم بالروبل أصدرته شركة Old Vector LLC، وقالت وزارة الخزانة إن A7 Network استخدمته للتهرب من العقوبات وتمكين مزودي البنية التحتية الخاضعة للعقوبات من تحقيق أرباح عبر تداول التوكن.