الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفّرة مرتبطة بمبيعات نفط إيراني

ذكرت "Huoxing Finance" أنه في 15 سبتمبر أفادت "CNBC" بأن مكتب الادعاء العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك قدّم شكوى مصادرة مدنية يطلب فيها الاستحواذ على أكثر من 61 مليون دولار من العملات المشفّرة. وتزعم السلطات الأميركية أن هذه الأموال جاءت من بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية بالمخالفة للعقوبات، وأن العائدات استُخدمت في نهاية المطاف لدعم الحكومة الإيرانية والجيش و"الحرس الثوري الإسلامي". وبحسب الشكوى، قامت إيران بغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط عبر جهات مشاركة في سوق العملات المشفّرة في دول آسيوية، فيما يُشتبه بأن "Blessed Trust" و"Hexa Whale" استخدمتا حسابات معاملات مرتبطة لمعالجة هذه الأموال وتحويلها إلى الحكومة الإيرانية أو وكلائها أو كيانات ذات صلة. وقال نائب المدعي العام الأميركي شون إس. باكلي إن أكثر من 61 مليون دولار التي جرى التحفّظ عليها ويُطلب الحكم بمصادرتها كان يمكن أن تُستخدم لدعم عمليات عسكرية وأنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وتشير الشكوى إلى أن "Blessed Trust" و"Hexa Whale" قدّمتا لعملائهما خدمات تحويل بين العملات الورقية والعملات المشفّرة (onramp/offramp)، ونفّذتا معاملات عبر مُصدري عملات مشفّرة مقرهم الولايات المتحدة، كما سبق أن حرّكتا عشرات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأميركي. ولم يتسنّ التواصل مع أي من الشركتين للتعليق. وأضافت الشكوى أن "Tether" ستقوم بإتلاف رموز العملات المشفّرة الموجودة في العناوين محل القضية وإصدار رموز بديلة مكافئة، ثم نقلها إلى محفظة تتحكم فيها الحكومة الأميركية.