وزارة العدل الأميركية تصادر 560 ألف دولار من أصول رقمية مرتبطة بحماس وكتائب القسام
ملخص سوق AI
إن مصادرة وزارة العدل/مكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ 560,000 دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بجمع تبرعات ذي صلة بحماس، إلى جانب تعطيل النطاقات والخوادم، تعزز تصاعد ضغوط الإنفاذ والامتثال على مسارات مدفوعات العملات المشفرة. ويبرز الاستخدام المتكرر لـ USDT مراقبة العملات المستقرة، واستدلالات تدوير المحافظ، وتوقعات محتملة بتجميد على مستوى المُصدِر. وعلى المدى القريب، يرفع ذلك المخاطر التنظيمية والتشغيلية للتدفقات كثيفة الاعتماد على USDT، ولا سيما تلك التي تشمل ولايات قضائية خاضعة للعقوبات وأنماط الإخفاء.
مستوى التأثير
● متوسط
رؤية AIرؤية AI
▼ هابط
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
تلاحق وزارة العدل الأميركية منذ سنوات مسارات تمويل الإرهاب عبر البلوك تشين، وتكشف أحدث الإجراءات أن عمليات جمع التبرعات بالعملات المشفرة المنسوبة إلى حركة حماس كانت أكثر استمرارية مما ألمحت إليه الحركة علناً. في 1 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) تنفيذ حزمة إجراءات منسّقة أسفرت عن مصادرة أكثر من 560 ألف دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بحماس وجناحها العسكري كتائب القسام، إلى جانب تعطيل نطاقات وخوادم رقمية استُخدمت لتلقي التبرعات.
كيف بدت المصادرات على أرض الواقع
بدأت أبرز التحركات في مارس 2025، حين صادَر المحققون نحو 201,400 دولار مرتبطة بشبكة من عناوين محافظ تتغير باستمرار. ووفقاً للسلطات، نقلت هذه المحافظ مجتمعةً أكثر من 1.5 مليون دولار منذ أواخر 2024، ضمن أسلوب يهدف إلى طمس أثر الأموال عبر تدويرها سريعاً بين سلسلة حسابات قبل تصفيتها.
عبر عدة ملفات، برزت عملة USDT المستقرة الصادرة عن Tether بوصفها الرمز الأكثر حضوراً. وتولى مكتب الـFBI في ألباكركي قيادة أعمال تحليل البلوك تشين، وتمكن من تتبع تدفقات USDT وإعادتها إلى حسابات مرتبطة بحماس رغم استراتيجية تبديل المحافظ.
في يوليو 2025، قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية استهدفت نحو مليوني دولار من العملات الرقمية مرتبطة بشركة تحويل أموال مقرها غزة تحمل اسم Buy Cash Money and Money Transfer Company وبمالكها أحمد M.M. العقاد. وكان الطرفان قد خضعا بالفعل لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية. وتشير المعلومات إلى أن حساباً مرتبطاً بـBuy Cash تلقى ما لا يقل عن 4 ملايين دولار وُجهت لعمليات حماس، ما يجعل هدف المصادرة البالغ مليوني دولار استرداداً جزئياً من تدفقات أكبر.
ولم تقتصر الإجراءات على الأموال، إذ سيطرت وزارة العدل أيضاً على بنية تحتية على الإنترنت شملت نطاقات وخوادم خاصة بجمع التبرعات.
"حماس قالت إنها توقفت"… لكنها لم تتوقف
في 2023، أعلنت حماس أنها ستوقف جمع التبرعات بالعملات المشفرة، وجاء ذلك في ظل ضغوط من منصات التداول وشركات تحليلات البلوك تشين التي كثفت جهود رصد العناوين المرتبطة بالحركة. غير أن مسار عمليات وزارة العدل يعكس صورة مختلفة، إذ واصلت المجموعة طلب التبرعات عبر منصات مشفرة بعد ذلك الإعلان.
وتقول وزارة العدل إنها تتابع حملة مستمرة ضد شبكات التمويل الرقمي المنسوبة إلى حماس منذ 2020 على الأقل. كما طورت شركات مثل Chainalysis وTRM Labs أدوات قادرة على تجميع العناوين وفق أنماط السلوك، وتحديد حسابات الإيداع لدى منصات التداول، ورسم خرائط المعاملات عبر آلاف القفزات. ويُعزى تمكن الـFBI من ربط محافظ مُدوّرة—يُستخدم كل منها لفترة وجيزة—بعملية واحدة منسوبة إلى جهة مرتبطة بحماس إلى هذه القدرات التحليلية.
ماذا يعني ذلك لامتثال شركات الكريبتو
من المتوقع أن تواجه منصات التداول ومزوّدو المحافظ الذين يتعاملون مع USDT على نطاق واسع تدقيقاً أكبر تجاه المعاملات التي تُظهر أنماط تدوير أو تنشأ من ولايات قضائية خاضعة لعقوبات الخزانة. وتُعد قضية Buy Cash مثالاً لافتاً: شركة تحويل أموال خاضعة للعقوبات عالجت ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من الأموال الموجهة لحماس عبر عناوين بلوك تشين قابلة للتحديد، وبقي الأثر الورقي الرقمي قائماً بالقدر الذي سمح بدعم شكوى مصادرة فدرالية.
بالنسبة لمُصدري العملات المستقرة على وجه الخصوص، سيواصل الظهور المتكرر لعملة USDT في هذه القضايا إثارة أسئلة حول قدرات التجميد على مستوى المُصدر. وكانت Tether قد جمّدت في قضايا سابقة عناوين مرتبطة بأنشطة غير مشروعة عند تلقيها طلبات من جهات إنفاذ القانون.
