الخزانة الأميركية تُدرج شبكة A7 كمنظمة إجرامية عابرة للحدود "ذات أهمية"
ملخص سوق AI
صنّفت وزارة الخزانة الأميركية شبكة A7 Network منظمةً إجراميةً عابرةً للحدود ذات أهمية كبيرة، فيما تسعى FinCEN إلى تقييد التحويلات التي تشمل وكلاءها الفرعيين وإجبار البنوك على وضع علامة على التدفقات ذات الصلة. وتشمل الادعاءات التحايل على العقوبات باستخدام نشاط تجاري مُزوَّر ورمزًا مدعومًا بالروبل (A7A5)، فضلًا عن روابط مع إيران وروسيا وبنية تحتية لسرقة العملات المشفرة في كوريا الشمالية. ويزيد هذا الإجراء من مخاطر الامتثال والتدقيق على القنوات الخارجية والتسوية المُرمَّزة المستخدمة للتمويل غير المشروع.
مستوى التأثير
● متوسط
الأصول المتأثرة
BTC/USDT+2.02%
رؤية AI · BTC/USDTرؤية AI
▼ هابط
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
أفادت ME News أنه في 1 أكتوبر (UTC+8)، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 2 أكتوبر أنها استهدفت ضمن حملة العقوبات الاقتصادية شبكة A7 Network، وصنّفتها "منظمة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية". وقالت الخزانة إن شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) تعتزم حظر تحويلات الأموال التي تشمل الوكلاء الفرعيين للشبكة، مع إلزام المؤسسات المالية بتحديد المعاملات المشبوهة المرتبطة بها والإبلاغ عنها.
وبحسب الخزانة الأميركية، تعمل A7 Network كشبكة "مصرفية ظل" مرتبطة بروسيا واستغلتها إيران للالتفاف على العقوبات، عبر تمويه تدفقات مالية خاضعة للعقوبات أو غير مشروعة على أنها أنشطة تجارية نظامية. وأشارت إلى استخدام شركات طرف ثالث ووثائق تجارة مزورة وسجلات استيراد/تصدير مفبركة وأوصاف مضللة للمنتجات.
وخلصت التحقيقات إلى أن الوكلاء الفرعيين للشبكة عالجوا معاملات تتجاوز 17 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026. وتزعم A7 Network أنها، حتى يناير 2026، كانت تُنفّذ أكثر من 2,000 معاملة يوميًا، بإجمالي حجم معاملات تجاوز 7.5 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 91.5 مليار دولار.
وأكدت الخزانة الأميركية أن الشبكة استُخدمت من جهات بينها الحرس الثوري الإيراني لتسهيل تدفقات مالية مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني وشراء الأسلحة وأنشطة أخرى، وأن أحد وكلائها الفرعيين تعامل مع كيانات مرتبطة بما يُعرف لدى إيران بـ"أسطول الظل". كما تتهم الخزانة A7 Network بوجود صلات مع منصة الأصول الرقمية الإيرانية Nobitex، وبالمساعدة في تدفقات مالية مرتبطة بهجمات إلكترونية من كوريا الشمالية استهدفت منصات العملات المشفرة.
وتضمن الإعلان أيضًا الإشارة إلى "A7A5 Token"، وهو توكن مدعوم بالروبل أصدرته شركة Old Vector LLC، وتزعم الخزانة الأميركية أنه استُخدم من قبل A7 Network للتحايل على العقوبات وتمكين مزودي بنية تحتية خاضعين للعقوبات من تحقيق أرباح عبر تداول التوكن. (المصدر: ODAILY)
