وزارة العدل الأميركية توجه اتهامات لمؤسس مشروع NFT بالاحتيال بأكثر من 10 ملايين دولار.. وتوكن FAR ينهار 99%

أعلنت وزارة العدل الأميركية في 5 أغسطس أن مؤسس منصة NFT "Few and Far" تاج ترشا وُجّهت إليه لائحة اتهام تتضمن تهمتي احتيال في الأوراق المالية واحتيال عبر وسائل الاتصال، على خلفية جمع أكثر من 10 ملايين دولار لتمويل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال. وقالت النيابة الفيدرالية إن ترشا، المؤسس والمالك الوحيد لأسهم الشركة، بدأ جمع التمويل قبل طرح أي منتج في السوق. واعتباراً من فبراير 2022، باع حقوقاً في 95 مليون توكن من "FAR" عبر اتفاقيات "SAFT" (اتفاقيات بسيطة لشراء توكنات مستقبلية)، وجمع أكثر من 10 ملايين دولار من 67 مستثمراً على الأقل. وبحسب ممثلي الادعاء، تضمنت مواد الطرح تعهداً بأن الأموال ستُستخدم لتطوير سوق "Few and Far" للرموز غير القابلة للاستبدال، وأن توكن "FAR" سيُستخدم ضمن المنصة. وأوضح نائب المدعي العام الأميركي شون إس. باكلي: "وفقاً لما ورد في الاتهامات، جمع تاج ترشا ملايين الدولارات من المستثمرين واعداً باستخدامها لبناء سوق للرموز غير القابلة للاستبدال، لكنه خان ثقتهم عبر الاستيلاء على تلك الأموال لتحقيق منفعة شخصية". وتشير مستندات المحكمة إلى أن أموال المستثمرين انتقلت إلى محافظ شخصية بعد وصولها بوقت قصير، واستُخدمت في المقامرة عبر الإنترنت وعمليات شراء مضاربية لعملات رقمية. كما تقول النيابة إن ترشا سحب قرابة مليون دولار إضافية بذريعة تعويضات مشروعة، عبر مكافأتين أخفاهما عن المستثمرين وأحد المؤسسين المشاركين، إضافة إلى راتب أقرّ بأنه غير معقول في شركة لا تملك منتجاً و"صفر إيرادات". وكشف تدقيق داخلي في يونيو 2023 هذه المصروفات، ما فجّر خلافات حول الوضع المالي للشركة. وتزعم لائحة الاتهام أن ترشا استعاد لاحقاً السيطرة على خزينة الشركة، وصرف تقريباً جميع الموظفين المتبقين، وأبقى متعاقداً واحداً للعمل على خطوات تهدف إلى إعطاء انطباع باستمرار تطوير المنصة. وتقول النيابة إن الإنفاق الشخصي استمر لمدة عام إضافي على الأقل، وشمل قرضاً لشقة سكنية في ميامي وخدمات تصميم داخلي ومشروعاً تجارياً غير ذي صلة وهواية ترشا كمنسّق موسيقى "DJ". وتأتي القضية ضمن سلسلة ملفات فدرالية مرتبطة بمشاريع NFT واتهامات باستخدام أموال المستثمرين خلافاً للوعود. ففي قضية منفصلة، وُجّهت اتهامات لرجلين في مخطط "rug pull" بقيمة 22 مليون دولار مرتبط بمشاريع أصول رقمية سُوّقت للمستثمرين. كما تركزت قضية "Evolved Apes" على اتهامات بتقديم وعود بتطوير لعبة فيديو مرتبطة بالمشروع قبل تحويل عائدات المشروع إلى جهات أخرى، وواجه ثلاثة مواطنين بريطانيين اتهامات في ذلك الملف. وبحسب الادعاء، أطلق ترشا توكن "FAR" في مايو 2024، بعد أكثر من عامين على دفع أوائل المستثمرين مقابل حقوق الحصول على التوكن. ومنذ ذلك الحين، هبطت قيمته بأكثر من 99%. وقال المدّعون: "عندما أطلق أخيراً توكن FAR في مايو 2024، كان عملياً بلا قيمة وسرعان ما توقف تداوله". وترشا، البالغ 34 عاماً والمقيم في ميامي، يواجه تهمة واحدة بالاحتيال في الأوراق المالية وتهمة واحدة بالاحتيال عبر وسائل الاتصال، وتصل العقوبة القصوى لكل منهما إلى 20 عاماً. وتم توقيفه في 6 يونيو. وأشارت النيابة إلى تشابه نمط الإنفاق المزعوم مع قضية احتيال منفصلة تتعلق بمشروع "Clucoin"، حيث اعترف المؤسس أوستن مايكل تايلور بتحويل 1.14 مليون دولار من أموال المستثمرين وإنفاقها في كازينوهات عبر الإنترنت. كما حصل مدّعون فدراليون في قضية عملات رقمية أخرى على حكم بالسجن لمدة تسع سنوات في ملف تضمن جمع أكثر من 10 ملايين دولار من المستثمرين بناءً على مزاعم حول خبرة التداول وحماية رأس المال.