تركيا تفكك شبكة احتيال عابرة للحدود تركّز على العملات المشفّرة بحجم معاملات 266 مليون دولار
ملخص سوق AI
قالت وزارة العدل التركية إنها فككت شبكة احتيال عابرة للحدود مرتبطة بمنصات استثمار مزيفة في الفوركس والعملات المشفرة، مشيرة إلى نحو 266 مليون دولار من المعاملات، و201 عملية اعتقال، ومصادرات وتجميد أصول على نطاق واسع بما في ذلك حيازات من العملات المشفرة. ويعزز هذا الإجراء مخاطر إنفاذ القوانين المحيطة بالتدفقات غير المشروعة والمخططات الموجهة للأفراد خارج منصات التداول، ما يُرجح أن يدعم الثقة على المدى القريب في نزاهة السوق، مع زيادة التدقيق الامتثالي لبوابات الإيداع والسحب الإقليمية.
مستوى التأثير
● متوسط
الأصول المتأثرة
BTC/USDT-1.16%
رؤية AI · BTC/USDTرؤية AI
● محايد
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
شدّدت تركيا إجراءاتها ضد شبكة احتيال عابرة للحدود مرتبطة بالعملات المشفّرة، بعدما بلغت قيمة معاملاتها نحو 266 مليون دولار. ووفقًا لـ Gold News، أعلنت وزارة العدل التركية في 20 سبتمبر أن أجهزة إنفاذ القانون فككت شبكة يُشتبه في أنها استهدفت أجانب عبر منصات استثمار وهمية للفوركس والعملات المشفّرة، وأسفرت العملية عن توقيف 201 مشتبهًا بهم.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة استدرجت الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بوعود بعوائد مرتفعة، مع عرض أرباح مُفبركة على منصات تديرها. وعند محاولة الضحايا سحب أموالهم، كانت تُطلب منهم دفعات إضافية بذريعة تجميد الحسابات أو الضرائب.
وقالت السلطات إن العائدات غير المشروعة نُقلت لاحقًا إلى حسابات مصرفية خارجية ومحافظ عملات مشفّرة. وبلغ إجمالي حجم معاملات الشبكة خلال العامين الماضيين نحو 13 مليار ليرة تركية (قرابة 266 مليون دولار). كما صادرت الجهات الأمنية أصولًا بنحو 1.5 مليار ليرة، و80 مركبة و12 عقارًا، وجمّدت حسابات مصرفية وأرصدة عملات مشفّرة وحسابات شركات مرتبطة بالقضية.
