ارتفاع قضايا غسل الأموال بالعملات المشفّرة في كوريا الجنوبية 152 مرة، وطريقة "هوانتشيغي" تتصل بـ6.4 مليار دولار
ملخص سوق AI
أفادت كوريا الجنوبية بارتفاع حاد في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية مدفوعًا بأسلوب "هوانشيغي"، مع تدفقات غير مشروعة بقيمة 6.4 مليار دولار منذ 2021، وذُكر USDT باعتباره المسار الرئيسي. تُبرز البيانات تصاعد مخاطر الامتثال والإنفاذ، ما يزيد احتمالية تشديد الضوابط على ممرات التحويل إلى/من العملات المستقرة، وتكثيف التدقيق على قنوات الصرف الأجنبي غير المرخصة. على المدى القصير، قد يضغط ذلك على السيولة المرتبطة بالعملات المستقرة وعلى شهية المخاطر الإقليمية.
مستوى التأثير
● متوسط
رؤية AIرؤية AI
▼ هابط
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
أفاد موقع BeInCrypto بأن أسلوب غسل الأموال العابر للحدود المعروف باسم "هوانتشيغي" (تحويل الأموال عبر الصرافة) بات المحور الأبرز للجرائم المرتبطة بالعملات المشفّرة في كوريا الجنوبية. وخلال الفترة من 2021 حتى أغسطس 2025، بلغت قيمة المعاملات غير المشروعة المرتبطة بهذه الطريقة 6.4 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي المعاملات غير القانونية بالعملات المشفّرة في البلاد والبالغ 7.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتعتمد طريقة "هوانتشيغي" على نقل الأموال غير المشروعة إلى الخارج عبر تحويلات بالعملات المشفّرة، بما يلتف على النظام المصرفي الكوري الجنوبي الخاضع للرقابة. وفي النصف الأول من 2026، سجّلت كوريا الجنوبية 1,214 قضية غسل أموال باستخدام الأصول الافتراضية، بزيادة قدرها 152 مرة مقارنةً بثماني قضايا فقط طوال عام 2025، وشكّلت هذه القضايا 79.4% من مجمل الجرائم المرتبطة بالعملات المشفّرة خلال الفترة.
وكانت عملة USDT الأداة الرئيسية المستخدمة في هذه الجرائم. في المقابل، بدت فعالية إنفاذ القانون متأخرة بشكل واضح؛ إذ لم يُعتقل سوى 18 شخصًا في النصف الأول من 2026، وهو عدد يقل كثيرًا عن 42 اعتقالًا سُجّلت في 2023. وفي الفترة ذاتها، صادرت الجمارك الكورية الجنوبية معاملات صرف أجنبي غير قانونية بقيمة 7.2 تريليون وون كوري (نحو 49.2 مليار دولار)، مع تدفّق أكثر من 90% من الأموال المعنية عبر قنوات غير مرخّصة.
