سيناتور أمريكي يطالب "كانتور فيتزجيرالد" بكشف سجلاتها مع "تيثر" وأرباح عائلة لوتنيك

تواجه شركة وول ستريت "كانتور فيتزجيرالد"، التي تتولى حفظ أصول الاحتياطي للعملة المستقرة الأكبر في العالم "USDT"، تدقيقًا من مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن وجّه السيناتور ريتشارد بلومنثال 13 سؤالًا يربط بين "تيثر" ومصالح عائلة وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وقضايا الأمن القومي. وبحسب رسالة صادرة الخميس، طلب بلومنثال من "كانتور فيتزجيرالد" تسليم سجلات علاقاتها التجارية مع "تيثر"، مُصدر "USDT" المرتبط بالدولار الأمريكي والذي يُعد ركيزة أساسية في اقتصاد العملات المشفرة. كما طلب توضيح حجم العوائد التي حققتها عائلة وزير التجارة من هذه العلاقة. وقال بلومنثال إن "من المقلق أن يأتي ترتيب كانتور فيتزجيرالد التجاري المربح مع تيثر على حساب الأمن القومي الأمريكي". وأُرسلت الرسالة بصفته العضو الديمقراطي الأقدم في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، وكانت موجهة إلى رئيس "كانتور" وإلى براندون لوتنيك، نجل هوارد لوتنيك. وتؤكد الرسالة أنها طلب معلومات وليست أمر استدعاء، وتُلزم الشركة بالرد بحلول 23 أكتوبر. وتعرض الرسالة تحقيق الأقلية على أنه يركز على "الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، إضافة إلى تضارب المصالح ونقل المنافع بصورة غير سليمة بين إدارة ترامب وشركات العملات المشفرة". ولا تتضمن الرسالة اتهامًا بخرق قوانين بعينها، ولا تقدم نتائج تثبت ارتكاب مخالفات. وطالب بلومنثال بتفاصيل كيفية تحقّق الشركة من امتثال "تيثر" لعقوبات الولايات المتحدة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال. وأوضح أن ما يورده بشأن "تيثر" وعائلة لوتنيك يستند إلى تقارير إعلامية وإلى أعمال سابقة لفريقه. وكتب: "بينما حققت تيثر عوائد فوائد واستثمارات لا تُحصى من العملات المستقرة المستخدمة في هذه الأنشطة غير القانونية، حققت كانتور فيتزجيرالد أيضًا أرباحًا من علاقتها بتيثر". وأشار بلومنثال إلى أن لوتنيك، منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حقق أكثر من 2.5 مليار دولار، منها 1.92 مليار دولار توزيعات أرباح من "كانتور". وذكر كذلك أن حصة "كانتور" البالغة 5% في "تيثر" ارتفعت قيمتها من 600 مليون دولار إلى نحو 10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، وأن الشركة تتقاضى أيضًا رسومًا سنوية بعشرات ملايين الدولارات مقابل حفظ أصول "تيثر". وتعمل "كانتور" كأمين حفظ لاحتياطيات "تيثر"، أي الأصول النقدية وغيرها التي تساند كل وحدة "USDT" متداولة. ولفت بلومنثال إلى أنه رغم زعم "تيثر" أنها تعمل من السلفادور، فإن "الغالبية العظمى من أصولها محفوظة داخل الولايات المتحدة وتتولى شركتكم حفظها". وكان هوارد لوتنيك قد قاد "كانتور" حتى صادَق مجلس الشيوخ على تعيينه وزيرًا للتجارة في فبراير 2025، بينما يتولى ابنه براندون رئاسة الشركة حاليًا. كما طلب بلومنثال معلومات عن أي قروض أو ترتيبات قانونية لفهم كيفية نقل لوتنيك ملكية الأصول إلى أبنائه. ويتقاطع ذلك مع تقرير سابق عن قرض من "تيثر" لصندوق ائتماني خاص بأطفال لوتنيك الأربعة، دون الإفصاح عن قيمته، وتزامنًا مع شراء الأطفال حصة والدهم في "كانتور". وكان السيناتوران إليزابيث وارن ورون وايدن قد طرحا أسئلة على لوتنيك و"تيثر" حول هذه المسألة في أبريل. وأشارت الرسالة إلى أن نقل الأصول إلى صندوق ائتماني يعني أن الشخص موضوع التدقيق لا يعود يمتلكها قانونيًا. وقبل إرسال الرسالة بعشرة أيام، نشر موظفو اللجنة من الديمقراطيين تقريرًا بعنوان "Tether Tied to Terrorism"، خلص إلى أن 84% من أصل 846 محفظة عملات مشفرة فُرضت عليها عقوبات أو استُهدفت بالمصادرة بسبب صلاتها بإيران ووكلائها استخدمت "USDT" فقط أو بشكل شبه حصري. وأظهر التقرير تباينًا بين قائمتين اعتمد عليهما هذا الرقم: 87% من 757 محفظة صنفتها وحدة تمويل مكافحة الإرهاب الإسرائيلية تستخدم "USDT" بشكل أساسي، بينما تبلغ النسبة 57% ضمن 101 محفظة صنفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وتملك "تيثر" القدرة على تجميد المحافظ لمنع نقل الرموز داخلها. وقالت الشركة في اليوم نفسه إنها جمّدت هذا العام نحو 550 مليون دولار مرتبطة بإيران، بينها 344 مليون دولار في أبريل وأكثر من 130 مليون دولار في يوليو، من دون أن تتناول التقرير بشكل مباشر. وطلب بلومنثال أيضًا الاطلاع على سجلات هوارد لوتنيك الشخصية المتعلقة بـ"تيثر" خلال فترة إدارته لـ"كانتور"، بما في ذلك "أي نقاشات مع البيت الأبيض أو الجهات التنظيمية على مستوى الولايات والجهات الفيدرالية بشأن تيثر، وأي أنشطة ضغط مورست نيابة عن تيثر". وتضمنت الاستفسارات الأخرى سياسات "كانتور" للتحقق من هوية العملاء، وما إذا كانت قد درست إنهاء علاقتها بـ"تيثر"، إضافة إلى اتصالاتها مع لجنة الرئيس الاستشارية للأصول الرقمية. وتلزم الرسالة "كانتور" بالرد بحلول 23 أكتوبر، كما تطالبها بالحفاظ على جميع الوثائق والسجلات والمراسلات المرتبطة بعلاقتها مع "تيثر" خلال الفترة محل الاستفسار.