هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتهم BG Wealth Sharing وDSJ Exchange بالاحتيال في استثمارات مشفرة بقيمة 130 مليون دولار

وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى شركتي BG Wealth Sharing Ltd وDSJ Exchange Pty Ltd في 29 أكتوبر 2026 بإدارة مخطط احتيال استثماري، وفقاً لما أعلنته الهيئة. وتشير الهيئة إلى أن البرنامج استقطب أكثر من 130 مليون دولار من عشرات الآلاف من صغار المستثمرين. الشركتان مؤسستان في ولاية كولورادو، وكانتا تعملان من خارج الولايات المتحدة. ووفقاً لشكوى الهيئة، استقطب المدعى عليهما مستثمرين إلى ما وُصف بأنه برنامج لتقاسم الثروة في الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 حتى يونيو 2026 على الأقل، وينتمي كثير من هؤلاء المستثمرين إلى أكثر من 40 ولاية أمريكية وعدد من الأقاليم الأمريكية. وتذكر الشكوى أن المدعى عليهما وعدا بعوائد استثنائية خالية من المخاطر من تداول الأصول المشفرة استناداً إلى إشارات يُزعم أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي. ووصفت BG Wealth نفسها بأنها أكبر صندوق تحوط في العالم وبأنها مستشار استثماري مسجل لدى الهيئة، كما زعمت وجود شراكة مع DSJ Exchange قدّمتها بوصفها منصة تداول مشفرة مرخصة وآمنة. ولا تحمل أي من الشركتين تسجيلاً لدى الهيئة. وتشير الشكوى إلى أن المدعى عليهما قدّما نموذجَي ADV وD مزيفين إلى الهيئة لإضفاء مظهر المشروعية على أعمالهما. وكانت هذه الإفصاحات متاحة للعموم، ووُزّعت على المستثمرين كدليل مزعوم على الترخيص أو الموافقة من الهيئة، بحسب الشكوى التي أكدت احتواءها على معلومات كاذبة. وقد أُزيل نموذج ADV الخاص بـBG Wealth ونموذج D الخاص بـDSJ Exchange من موقع الهيئة كلٌّ على حدة. أقامت الهيئة دعواها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، ووجهت فيها اتهامات إلى الشركتين بموجب أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، إضافة إلى اتهام BG Wealth بمخالفة المادتين 204(a) و207 من قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940. وتطلب الهيئة فرض أوامر قضائية دائمة، وإعادة المبالغ المحصلة مع فوائد ما قبل الحكم، وغرامات مدنية على الشركتين، كما تطلب أوامر قضائية تتعلق بالسلوك ضد BG Wealth. وكان مكتب التثقيف ومساعدة المستثمرين في الهيئة قد أصدر تحذيرات بشأن محتالين يستخدمون إفصاحات مستشاري الإبلاغ المعفيين للإيهام بالمشروعية، ونبّه فيها إلى أن المحتالين يزعمون كذباً تسجيلهم لدى الهيئة لجذب المستثمرين. وتدعو الهيئة المستثمرين إلى التحقق من خلفيات من يعرضون عليهم الاستثمارات أو يبيعونها لهم عبر موقعها الإلكتروني المخصص لمعلومات المستثمرين. ولا يزال التحقيق الذي تجريه الهيئة مستمراً.