انهيار "Zondacrypto" يجمّد 96 مليون دولار ويفتح تحقيقاً بولندياً في شبهات احتيال

تحوّل الإغلاق المفاجئ لمنصة "Zondacrypto" في أبريل/نيسان 2026 إلى أزمة جنائية ورقابية، بعد تعذّر سحب الأموال أمام آلاف العملاء وبدء المدّعين العامين في بولندا تحقيقات حول احتمال وقوع احتيال. وتقدّر رويترز أن خسائر العملاء تتجاوز 350 مليون زلوتي (نحو 96 مليون دولار). وأعاد الملف إلى الواجهة نقاشات تتعلق بحفظ الأصول لدى الوسطاء (custody) وبالإطار التنظيمي للعملات المشفرة في بولندا والاتحاد الأوروبي. مؤسس غائب ورئيس تنفيذي يُعتقد أنه خارج البلاد سلفستر سوشيك، مؤسس المنصة التي انطلقت عام 2014 تحت اسم "BitBay"، لم يُشاهد منذ 10 مارس/آذار 2022 بعد سفره إلى اجتماع في تشيلادج داخل بولندا. ووفق ما نُقل، تلقت عائلته رسائل تزعم اختطافه وطلب خاطفيه بيتكوين، لكن تلك الرسائل ورواية العائلة لا تحسم ما جرى فعلياً. وبحسب تغطية لصحيفة نيويورك تايمز، وُجهت لاحقاً اتهامات لمعاون سابق يُدعى ماريان فشولِك على صلة بمزاعم اختطاف وغسل أموال. ولا يوجد حكم قضائي علني يثبت وفاة سوشيك. أما برزيميسواف كرال، الذي تصدّر الواجهة وقاد إعادة العلامة إلى "Zondacrypto"، فتفيد تقارير بأنه خارج بولندا؛ إذ أشارت وسائل إعلام بولندية إلى وجوده في إسرائيل (ويُقال إنه يحمل جنسيتها) فيما ذكرت مصادر أخرى دبي، دون تأكيد مستقل من السلطات أو الصحفيين بأنه مفقود أو موقوف. ولم تتمكن رويترز وجهات أخرى من التواصل مع سوشيك أو كرال، كما لم ترد "Zondacrypto" على طلب رويترز للتعليق في مايو/أيار. أين ذهبت أموال العملاء؟ توقف موقع المنصة عن العمل في 23 أبريل/نيسان، ومنذ ذلك الحين فقد الرمز المرتبط بالشركة "ZND" معظم قيمته السوقية. وتشير منصات تتبع السوق حالياً إلى عدم وجود أزواج تداول نشطة أو أحجام تداول مُبلّغ عنها للمنصة. وقبل الإغلاق، رفض كرال مزاعم العجز المالي، وقال إن باحثي السلسلة اعتمدوا على المحافظ الساخنة الظاهرة وأغفلوا أصولاً محفوظة خارج الإنترنت. كما صرّح علناً بأن المنصة تسيطر على أكثر من 4,500 بيتكوين، وقال إن سوشيك احتفظ بإمكانية الوصول إلى محفظة مرتبطة بتلك الأموال. ولم تدعم "Zondacrypto" هذا الادعاء بقائمة كاملة للمحافظ أو بإثبات احتياطات مُدقق أو بمطابقة واضحة للالتزامات. تحليل مستقل على السلسلة نُسب إلى شركة الاسترداد "Recoveris" رصد تراجعاً حاداً في رصيد بيتكوين الظاهر في محافظ ساخنة مرتبطة بالشركة، من نحو 55.7 بيتكوين في أغسطس/آب 2024 إلى قرابة 0.18 بيتكوين في مارس/آذار 2026. ويُذكر أن هذا التحليل اقتصر على المحافظ التي جرى تحديدها، ولا يثبت الميزانية الكاملة للمنصة أو حجم العجز الإجمالي لدى العملاء. الأبعاد القانونية والرقابية يسعى المدّعون العامون في بولندا إلى تتبع الأصول وتحديد من كان يسيطر عليها، وما المحافظ التي تمثل حيازات العملاء. كما يتعين عليهم تثبيت مكان كرال ووضعه القانوني؛ فالتقارير التي تقول إنه خارج البلاد لا تعني تلقائياً وجود مذكرة توقيف أو طلب تسليم أو إدانة جنائية. وسيظل العملاء الذين جُمّدت أموالهم بانتظار نتائج التحقيقات الجنائية وما قد يتبعها من إجراءات إعسار أو مسارات استرداد. وقد غذّى الانهيار نقاشاً برلمانياً في بولندا بشأن مشاريع قوانين متنافسة للعملات المشفرة تمنح صلاحيات إنفاذ أوسع، وتتيح تجميد الحسابات وفرض عقوبات. ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق إطار "MiCA" (أسواق الأصول المشفرة)، وقد تؤثر قضية مثل "Zondacrypto" على كيفية تعامل الجهات الرقابية مع توثيق الاحتياطات، وضوابط الحفظ، وعمليات المنصات العابرة للحدود. ما الذي يُتوقع لاحقاً؟ يركّز المحققون على تتبع تدفقات الأموال على السلسلة، وتأمين التعاون من الولايات القضائية التي يُعتقد أن الأطراف الرئيسيين موجودون فيها، وتحديد الملكية القانونية للمحافظ. وبالنسبة للعملاء، تبدو الصورة القريبة قاتمة: الموقع متوقف، التداول مجمّد، واستعادة الأموال مرهونة بسرعة التحقيقات ونتائج مسارات الإعسار أو الاسترداد. وتواصل وسائل الإعلام والادعاء العام متابعة المستجدات.