مشتبه به في غسل الأموال بالمملكة المتحدة يشتري رموز WLFI بقيمة 100 مليون دولار؛ 75 مليون دولار تتدفق إلى كيانات تابعة لعائلة ترامب

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في 10 أغسطس أن أكبر عملية شراء مُعلنة لرموز الحوكمة في مشروع العملات المشفّرة التابع لعائلة ترامب "وورلد ليبرتي فاينانشال" (WLFI) بقيمة 100 مليون دولار تعود إلى رجل الأعمال غوو رنتشو (Guren "Bobby" Zhou)، وهو مشتبه به في غسل الأموال ويخضع لتحقيق من السلطات البريطانية. وبحسب التقرير، أُنجزت الصفقة في يونيو 2025 عبر "Aqua 1"، وهو صندوق مسجّل في دولة الإمارات. ووفق هيكل تقاسم الإيرادات لدى WLFI، يمكن أن يصل ما يتدفق من حصيلة هذه المبيعات إلى "DT Marks DEFI LLC"—كيان تسيطر عليه دونالد ترامب وأبناؤه الثلاثة—إلى 75 مليون دولار، أي ما يعادل 75% من إيرادات بيع الرموز. وأفاد مسؤولون بريطانيون للصحيفة أن التحقيق المرتبط بغوو ما يزال مستمراً حتى نهاية يوليو 2026، من دون توجيه اتهام رسمي إليه حتى الآن، كما لم يرد على ما نُشر. مساران على السلسلة يوحيان بمُتحكّم واحد أشارت "Arkham Intelligence"، المتخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين، إلى أن شراء الـ100 مليون دولار تم على دفعتين: في يناير 2025 اشترت محفظة خاضعة لسيطرة "Web3Port" ما قيمته 20 مليون دولار من رموز WLFI، ثم في يونيو 2025 اشترت محفظة يُعتقد أنها مرتبطة بـ"Aqua 1" ما قيمته 80 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 100 مليون دولار. وربطت نيويورك تايمز بين "Web3Port" و"Aqua 1" بعد مراجعة سجلات الشركات؛ إذ غيّرت جهة تابعة لـ"Web3Port" ومسجلة في جزر العذراء البريطانية اسمها لاحقاً إلى "Aqua 1 GP Limited"، وبعد نحو أسبوعين من تغيير الاسم أعلنت "Aqua 1" عن شراء WLFI بقيمة 100 مليون دولار. وكانت "Aqua 1" قد نفت سابقاً وجود أي علاقة بـ"Web3Port" من دون تحديد ما الذي اعتبرته غير دقيق في التقارير. كما كانت "Web3Port" قد أعلنت من قبل استثماراً بقيمة 10 ملايين دولار في WLFI بعد فترة وجيزة من تنصيب ترامب في يناير 2025. تدفّق 75 مليون دولار إلى كيان تسيطر عليه عائلة ترامب بحسب ترتيب تقاسم الإيرادات في WLFI، قد تذهب حتى 75 مليون دولار من أصل الـ100 مليون إلى "DT Marks DEFI LLC"، ما يعني أن معظم العائدات من بيع الرموز تصب في صالح عائلة ترامب. وذكر التقرير أن العملية تفيد أيضاً عائلة الشريك المؤسس لـWLFI زاك ويتكوف، الذي يشغل والده ستيف ويتكوف منصب مبعوث خاص في إدارة ترامب. وأظهر أحدث إقرار مالي لترامب أنه حصل على أكثر من 65.6 مليون دولار من بيع حصص في "WLF Holdco"، وعلى 236.25 مليون دولار من تخصيص رموز WLFI. كما أوردت الصحيفة أن إريك ترامب التقى غوو رنتشو في دبي لبحث هذا الاستثمار، وبعد اللقاء وصف غوو الترتيب بأنه "مشاركة في مشروع العملات المشفّرة الخاص بعائلة ترامب". مصدر الأموال غير واضح وسجل أعمال متعثر قالت نيويورك تايمز إنها لم تتمكن من التحقق من المصدر النهائي للـ100 مليون دولار. وتتبع التقرير أعمال غوو في المملكة المتحدة وأشار إلى أنها انتهت بسلسلة إخفاقات. فقد أدار سابقاً شركة لتجزئة مواد الأرضيات دخلت إجراءات إعادة هيكلة من دون سداد نحو 5 ملايين دولار مستحقة لشركة يملكها والده. بعد ذلك اتجه إلى قطاع العملات المشفّرة وأطلق مشروع "Caduceus" الذي جمع نحو 7.6 ملايين دولار، إلا أن رموزه أصبحت بحلول 2024 شبه بلا قيمة. وكان "Caduceus" قد ادعى دعماً من "China Merchants Securities UK" و"Bin Zayed Group"، الذي أسسه عضو في العائلة الحاكمة بأبوظبي، إلا أن الجهتين قالتا للصحيفة إن هذه الادعاءات "غير مصرح بها وكاذبة مادياً". وفي 2024 انتقل غوو من لندن إلى أبوظبي، ثم ارتبط لاحقاً بـ"Web3Port" وبعدها "Aqua 1"، ما دفع الكيانين ليصبحا من كبار مشتري رموز WLFI. كما أصدرت محاكم صينية أحكاماً مدنية ضد غوو بإجمالي يقارب 19.4 مليون يوان صيني (نحو 2.4 مليون دولار) بسبب قروض غير مسددة. تحذيرات امتثال: مؤشرات تستدعي فحص مكافحة غسل الأموال قال باتريك برينز، مدير العمليات في شركة "Recoveris" المتخصصة في التحقيق بجرائم العملات المشفّرة، إن ملف غوو كان ينبغي أن يُفعّل متطلبات توثيق مكافحة غسل الأموال قبل تلقي WLFI الأموال. وذكر من "الإشارات الحمراء": تكرار الإخفاقات التجارية، والقدرة المفاجئة على الوصول إلى مبالغ كبيرة، وحجم المعاملات، ووجود تحقيق جارٍ—وهي عوامل يرى أنها مجتمعة تستوفي عتبة الإبلاغ وفق قواعد مكافحة غسل الأموال. وأشار برينز إلى أن قواعد مكافحة غسل الأموال الدولية تُصنّف ترامب وعائلته كـ"أشخاص ذوي نفوذ سياسي" (PEPs)، وهو ما يستدعي أعلى مستويات التدقيق داخل النظام المالي. وبحسب التقرير، قدّم غوو استثمار WLFI على أنه "ختم ثقة"، وعرض صوراً مع آل ترامب في مؤتمرات بدبي وأبوظبي، واصفاً "Aqua 1" بأنها أكبر مستثمر في WLFI مع "مصداقية قابلة للتحقق". وقال القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي المتحالفة، الجنرال المتقاعد ويسلي كلارك، إن فريقه أجرى تحرياً عن غوو بعد تلقي مقاربة من ممثليه للمشاركة في فعالية، ثم قرر الانسحاب من أي تواصل، وأبلغ ممثليه: "لن نتحدث معكم". تدقيق سياسي أوسع: استثمار أبوظبي بـ500 مليون دولار تحت أنظار مجلس الشيوخ لم تكن "Aqua 1" المصدر الخارجي الوحيد لتمويل WLFI الذي يثير التدقيق. ففي يونيو 2026، وجّه خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى زعيم لجنة جمهورية طالبوا فيها بعقد جلسة استماع بشأن استثمار "Aryam Investment 1" البالغ 500 مليون دولار في WLFI. وتستند "Aryam" إلى دعم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات. واستشهد الأعضاء بتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال متسائلين عما إذا كان الاستثمار قد يثير تضارب مصالح محتمل بين مصالح مالية أجنبية وإدارة ترامب. من جهتها، أعادت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي التأكيد أن ترامب لا يواجه تضارب مصالح. وقال المتحدث باسم WLFI ديفيد واكسمن إن الشركة تلتزم بجميع القوانين المعمول بها وتطبق برنامج امتثال "يلبي أو يتجاوز معايير القطاع"، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت WLFI على علم بمصدر أموال غوو. وعقب تقرير نيويورك تايمز، جرى تداول رمز WLFI عند 0.05295 دولار دون تغيير يُذكر خلال اليوم، فيما قفز حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 57%. وعلى صعيد الإجراءات القضائية، من المقرر أن تبدأ في 2028 محاكمة جنائية بحق اثنين من موظفي غوو، وقد أقر أحد المتهمين بالفعل بالذنب.