نيويورك تمنع مؤسس "سيلسيوس" من العمل في أسواق الكريبتو ضمن تسوية احتيال قد تصل إلى 35 مليون دولار

أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، يوم الجمعة، التوصل إلى تسوية تُقصي الرئيس التنفيذي السابق لمنصة Celsius أليكس ماشينسكي بشكل دائم عن العمل في قطاعات العملات المشفرة والأوراق المالية والسلع. وتتضمن التسوية مدفوعات مشروطة قد يصل مجموعها إلى 35 مليون دولار، وترتبط بما إذا كان ماشينسكي سيصادر أموالاً إضافية ويقضي كامل مدة عقوبته السجنية. وقالت مكتب المدعية العامة إن الاتفاق يُنهي دعوى مدنية رفعتها نيويورك في 2023 تتهم ماشينسكي بتضليل مئات الآلاف من المستثمرين بشأن سلامة Celsius قبل انهيارها في 2022. وبموجب التسوية، يُلزم ماشينسكي بدفع 25 مليون دولار لنيويورك إذا لم يصادر 10 ملايين دولار إضافية للحكومة الفيدرالية، فوق الأصول التي تمت مصادرتها بالفعل. كما ينص الاتفاق على دفع 10 ملايين دولار أخرى إذا لم يُتمّ كامل مدة السجن. ووصفت نيويورك هذه الشروط بأنها آلية لمحاسبته على ما اعتبرته تعهداً للمستثمرين بأن Celsius مكان آمن للاحتفاظ بالمدخرات، قبل أن ينتهي الأمر بترك العملاء دون أموال ظنوا أنها محمية. وأشارت جيمس إلى أن التسوية تتعامل أيضاً مع مزاعم أن ماشينسكي قدّم Celsius على أنها منصة آمنة بينما كانت مخاطر الشركة تتدهور مع اقتراب الانهيار. تفاصيل الدعوى في 2023 ركزت على طريقة تسويق المنصة للعملاء. وبحسب لائحة الاتهام، روّج ماشينسكي لـ Celsius باعتبارها بديلاً أكثر أماناً من الخدمات المصرفية التقليدية مع وعود بعوائد مرتفعة. وذكرت الدعوى أن الشركة أعلنت معدلات قد تصل إلى 17%، وفي الوقت نفسه أخفت مراكز استثمارية عالية المخاطر وخسائر متراكمة. وأضافت نيويورك أن المنصة كانت قد جذبت بحلول مطلع 2022 نحو 20 مليار دولار من الأصول الرقمية، لكنها واجهت صعوبة في توليد إيرادات كافية لتمويل العوائد الموعودة، ما دفعها إلى تبنّي ممارسات أكثر مخاطرة. وسبق أن شددت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وفقاً لما ورد في السجل القضائي الذي استندت إليه شكوى نيويورك، على الفجوة بين وعود العائد وقدرة الشركة على دعمها. وتفاقمت الأزمة إلى أزمة سيولة لدى العملاء: جمّدت Celsius عمليات سحب العملاء في يونيو 2022، وقدمت طلب إفلاس في الشهر التالي. وأظهرت إفصاحات الإفلاس عجزاً يزيد على 1 مليار دولار بين الأصول والالتزامات. وقالت نيويورك إن أكثر من 3.4 مليار دولار تم توزيعها على دائني Celsius عبر إجراءات الإفلاس حتى أغسطس 2026، في إشارة إلى طول عملية معالجة تبعات سقوط المنصة. وتأتي تسوية نيويورك بعد إجراءات سابقة من جهات تنظيمية ومحاكم في الولايات المتحدة. ففي يونيو، فرضت هيئة CFTC حظراً دائماً على ماشينسكي من التداول والتسجيل لديها. وفي أبريل، أبرمت هيئة التجارة الفيدرالية (FTC) تسوية منعته من العمل في مجالي الكريبتو والتمويل، وألزمته بدفع 10 ملايين دولار، إلى جانب حكم بقيمة 4.72 مليار دولار تم تعليق الجزء الأكبر منه. كما توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى اتفاق مبدئي معه في سبتمبر لتسوية دعواها المدنية، قبل أن يرفض قاضٍ فيدرالي الدعوى دون تحيز في 29 سبتمبر بانتظار وثائق التسوية النهائية. وعلى الصعيد الجنائي، يقضي ماشينسكي بالفعل حكماً بالسجن الفيدرالي لمدة 12 عاماً بتهم احتيال، استناداً إلى إقراره بالذنب في ديسمبر 2024 بجرائم احتيال تتعلق بالأوراق المالية والسلع، وفقاً لوزارة العدل الأميركية. وفي ظل تراكم القيود التنظيمية، يواصل ماشينسكي محاولات الطعن في الإدانة والحكم الفيدراليين. فمنذ مايو، يسعى لإبطال الحكم ممثلاً نفسه في الإجراءات. وذكرت تقارير أن المدعين الفيدراليين عارضوا الطلب في أغسطس واعتبروا حججه "بلا أساس". كما رفض قاضٍ طلبه بالحصول على مستندات إضافية، وأبقى أمر لاحق في 5 أكتوبر القرار دون تغيير. ومنح ماشينسكي مهلة حتى 11 ديسمبر للرد على معارضة الحكومة لالتماسه. ويمنح هيكل المدفوعات المشروطة في التسوية أهمية خاصة لالتزامه بالجدول الزمني للعقوبة: فإذا لم يقض كامل مدة السجن، تصبح دفعة الـ10 ملايين دولار الإضافية مستحقة لنيويورك. وفي ما يتصل بالمستثمرين والقطاع، يتركز الاهتمام على كيفية تفاعل مسارات الإنفاذ المتعددة—العقوبة الجنائية، وحظر الجهات الرقابية المدنية، وتوزيعات الإفلاس—في رسم حدود نماذج الإقراض والحفظ في سوق الكريبتو، إلى جانب متابعة مسار التماس ماشينسكي وإمكانية صدور تسويات أو أوامر إضافية قد تشدد القيود على أطراف أخرى مرتبطة بسلوكيات حقبة Celsius.