تقرير FinCEN يربط 12.7 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة بمعسكرات احتيال في جنوب شرق آسيا

أفاد موقع Decrypt بأن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) نشرت تحليلاً يربط نحو 12.7 مليار دولار من الأنشطة المالية المشبوهة بعمليات احتيال استثمارية بالعملات المشفرة تديرها مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا. واعتمد التقرير على مراجعة 33,904 تقارير أنشطة مشبوهة قدّمتها قرابة 1,300 مؤسسة خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى ديسمبر 2025. وذكر التحليل أن عدد التقارير الشهرية ارتفع بمعدل 10.9%، فيما زادت القيمة المالية المرتبطة بها بمتوسط 18% شهرياً. وبحسب التقرير، استخدم المحتالون على نحو متكرر Ethereum وUSDT وUSDC، قبل تحويل ما يقرب من كامل العائدات إلى USDT، ثم نقلها عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) أو عبر منصات تداول خارجية. وأشار التقرير إلى أن هذه المراكز تتركز أساساً في كمبوديا ولاوس وميانمار، وترتبط بوجود مئات الآلاف من الأفراد الذين جرى الاتجار بهم. وصنّفت الإنتربول هذه الشبكة على أنها تهديد إجرامي عابر للحدود، وحذّرت من أن هذا النموذج يتوسع خارج جنوب شرق آسيا. ولفتت FinCEN إلى أنه منذ عام 2015 تمكّن "برنامج الاستجابة السريعة" لديها من استعادة أكثر من مليار دولار لصالح 5,790 ضحية داخل الولايات المتحدة.