الحزب الشيوعي الصيني يشدد حملة مكافحة الفساد المرتبط بالعملات المشفرة والبلوكشين

أصدر الحزب الشيوعي الصيني تعليمات بتشديد الملاحقة ضد الفساد الذي يستخدم العملات المشفرة والبلوكشين والتحويلات العابرة للحدود، ضمن مسعى أوسع لضبط انضباط المسؤولين، بحسب قرار نُشر هذا الأسبوع. واعتمدت اللجنة المركزية القرار في دورتها الكاملة الخامسة خلال 26-29 أكتوبر، ونشرت وكالة شينخوا نصه في 1 نوفمبر. يدعو البند السابع «اتخاذ إجراء حازم ومتكامل ضد الفساد» المحققين إلى استهداف الرشى والثروات غير المشروعة المنقولة عبر الإنترنت والعملات الافتراضية والبلوكشين ورؤوس الأموال العابرة للحدود وقنوات غير مصرفية أخرى. ويشمل التحقيق متلقي الرشى ودافعيها، مع تركيز خاص على كبار المسؤولين وأسرهم وشركائهم والمسؤولين الشباب المتهمين بإساءة استخدام مناصبهم. ويوجه الحزب السلطات إلى التحقيق في التواطؤ بين الحكومة وقطاع الأعمال، وإساءة استخدام الأموال العامة، وإخفاء ملكية الأصول عبر أطراف ثالثة، والمكافآت المؤجلة أو المقنعة مقابل إساءة استخدام السلطة، وترتيبات الوساطة التي تحجب المدفوعات غير المشروعة. ويؤكد القرار التعاون العابر للحدود: ملاحقة الهاربين واسترداد الأصول المنقولة إلى الخارج، والتحقيق في مخططات تخفي الملكية أو تنقل العائدات بين الولايات القضائية. كما يوجّه هيئات الانضباط إلى بناء أنظمة رقابة رقمية ومنصات للبيانات الضخمة وتحسين التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى. ماذا يغيّر القرار وما لا يغيّره: يستهدف القرار استخدامات التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية لتسهيل الفساد، لا إعلان حظر جديد على تداول العملات المشفرة العادي. فالصين القارية تحظر أصلاً تداول العملات المشفرة للعملاء المحليين بموجب اللوائح المالية. ولا يحدد النص منصات تداول أو عملات مستقرة أو طرق معاملات بعينها. وإذا كان يشير إلى أن العملات الافتراضية، ومنها USDT الشائعة في التحويلات العابرة للحدود، قد تسهّل تدفقات غير مشروعة، فإنه لا يسمي رموزاً أو منصات محددة ولا يفرض عقوبات جديدة فورية مرتبطة بأداة بعينها. ويُصاغ القرار كتوجيه لمكافحة الفساد والرقابة، لا كتنظيم سوقي جديد له تاريخ نفاذ. السياق: تشديد وإنفاذ متواصلان. يأتي القرار في إطار تشديد تنظيمي أوسع. في فبراير 2026 أصدر بنك الشعب الصيني وسبع جهات حكومية قواعد محدثة تغطي معاملات العملات المشفرة وإصدار الرموز غير المصرح به والأنشطة المتصلة بالأصول الحقيقية المرمزة. وبموجب تلك القواعد، لا تتمتع العملات المشفرة الرئيسية والعملات المستقرة بالوضع القانوني للعملة السيادية الصينية، ويُحظر على الشركات تقديم خدمات تداول عملات مشفرة غير مصرح بها للعملاء في البر الرئيسي، بما في ذلك بعض الخدمات التي تقدمها شركات أجنبية. وقد أعطت الجهات التنظيمية المالية الصينية أولوية متزايدة لمكافحة غسل الأموال المرتبط بالأصول الافتراضية. وفي حملة صيف 2026، صُنفت العملات الافتراضية وشبكات الصرافة غير القانونية والتحويلات الخارجية ضمن أولويات الإنفاذ؛ وقال بنك الشعب الصيني إنه وسّع التحقيقات في منظمات غسل الأموال المهنية وشبكات الدفع غير التقليدية. كما تستعد الهيئات القضائية: تدرس المحكمة الشعبية العليا كيفية تعامل القضاة مع نزاعات تتعلق بالعملات الافتراضية والنشاط المالي العابر للحدود، وقد عرض مسؤولون في مايو خططاً لتطوير معايير قانونية للقضايا الناشئة المرتبطة بالعملات المشفرة. أمثلة على الإنفاذ: سبق أن جرت تحقيقات مع مسؤولين مرتبطين بالعملات المشفرة. في يناير 2026، غطت الإعلام الرسمي وتقارير ييكاي غلوبال قضية ياو تشيان، المسؤول السابق في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية الذي قاد سابقاً معهد أبحاث العملة الرقمية في البنك المركزي. وذكرت التقارير أن المحققين تتبعوا استلام 2000 إيثريوم (ETH)، ثم معاملات صرف لاحقة وحسابات مصرفية يسيطر عليها آخرون بهويات بديلة. ماذا يعني ذلك لمنظومة العملات المشفرة: بالنسبة للفاعلين المحليين، يعزز القرار أن الأصول الافتراضية محور جهود مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال، وأن المحققين سيستخدمون أدوات المراقبة التقليدية والتكنولوجية المالية. وقد تواجه البورصات الخارجية ومكاتب التداول خارج البورصة وترتيبات العملات المستقرة التي تتعامل مع فاعلين مرتبطين بالبر الرئيسي، لا سيما المسؤولين وأسرهم أو الوسطاء، تدقيقاً متزايداً عبر التعاون العابر للحدود وجهود استرداد الأصول. ويشير تركيز الحزب على بناء منصات رقابة بالبيانات الضخمة إلى مراقبة أكثر منهجية للتدفقات المرتبطة بالسلطة العامة والفاعلين الحكوميين، مما قد يرفع ضغط الإنفاذ حتى مع عدم الإعلان عن حظر سوقي جديد. الخلاصة: يشير قرار اللجنة المركزية إلى جهد مكثف وواعٍ تكنولوجياً لتتبع ومعاقبة الفساد الذي يستخدم العملات المشفرة والبلوكشين والالتفافات المالية العابرة للحدود. ورغم أنه لا يغيّر حظر التداول المحلي القائم ولا يسمي رموزاً أو منصات محددة، فإنه يضيّق نطاق التركيز التحقيقي والرقابي ويرفع مخاطر الامتثال على أي جهة تتعامل بتدفقات مشفرة عابرة للحدود مرتبطة بمسؤولين أو كيانات صينية.