هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية تقاضي "غولياث" بتهمة مخطط بونزي للعملات المشفّرة بقيمة 397 مليون دولار

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) رفع دعوى قضائية ضد شركة Goliath Ventures ورئيسها التنفيذي كريستوفر ديلغادو، متهمةً إياهما بإدارة مخطط بونزي مرتبط بالعملات المشفّرة جمع ما يقارب 397 مليون دولار من نحو 1,611 عميلاً. وتأتي الدعوى بعد أن أقرّ ديلغادو في يونيو بالذنب في قضية جنائية على المستوى الفيدرالي. ووفقاً للهيئة، زعمت Goliath أنها تدفع للمستثمرين عوائد ناتجة عن "مجمعات سيولة" للعملات المشفّرة، بينما استُخدمت الأصول فعلياً لسداد مدفوعات لعملاء سابقين ودفع عمولات، إضافة إلى تغطية نفقات شخصية. وقالت CFTC إن الشركة تلقّت بيتكوين وإيثر وعملات مشفّرة أخرى بين نوفمبر 2022 وفبراير 2026، وروّجت لعملائها أن أموالهم ستوضع في مجمعات سيولة مع منصات تداول لامركزية مقابل رسوم، وأن الدخل سيُوزَّع على المستثمرين. وأشارت مواد تسويقية إلى إمكانية تحقيق عوائد تصل إلى 3% شهرياً (36% سنوياً). وفي بعض الاتفاقيات، أفادت الشركة بأنها تضمن رأس المال مع أرباح قد تصل إلى 5% شهرياً. إلا أن الهيئة تؤكد أن أموال العملاء لم تدخل أي مجمعات سيولة. وبحسب الدعوى، استُخدم 87 مليون دولار لسداد عملاء قائمين، فيما ذهب 174 مليون دولار إلى مدراء وموظفين، أحياناً على شكل عمولات مقابل جلب عملاء جدد. وتزعم CFTC أن ما لا يقل عن 48 مليون دولار من هذه المبالغ حوّله ديلغادو لنفسه. كما تتهم الهيئة الشركة بإرسال تقارير تدقيق مزيفة لطمأنة العملاء. وذكر تقرير تدقيق مزعوم، وفق الشكوى، أن Goliath "حافظت في المتوسط على رصيد لا يقل عن 115% من أموال الشركاء في جميع الأوقات". وتقول CFTC إن ذلك غير صحيح، وإن كشوف الحسابات التي كانت تصل للعملاء عرضت أرباحاً لم تتحقق فعلياً. وتشمل مزاعم الإنفاق الشخصي لديلغادو 838,000 دولار لشراء يخت، وعقارات، وسيارات، ومجوهرات. كما تفيد الشكوى بأن مصروفات بطاقات الشركة بلغت 4.9 مليون دولار على السفر و2.9 مليون دولار على سلع فاخرة وخدمات كونسيرج. وفي 17 فبراير، تقول الشكوى إن ديلغادو وجّه المدراء لعدم الرد على طلبات العملاء بشأن وضع أموالهم مع إبلاغهم بأن Goliath "ستوقف جميع العمليات". وفي 30 يونيو، أقرّ ديلغادو بالذنب في تهم التآمر لارتكاب احتيال عبر وسائل الاتصال، والاحتيال عبر وسائل الاتصال، وغسل الأموال. وتسعى وزارة العدل أيضاً إلى مصادرة سبعة عقارات و11 مركبة قالت إنها اشتريت من العوائد. وكانت Goliath قد أوقفت نشاطها بالكامل في فبراير وقدّمت طلب إفلاس في مارس. وتطالب CFTC الآن بردّ الأموال للعملاء، واسترداد المكاسب غير المشروعة، وفرض غرامات مدنية، ومنع دائم من التداول والتسجيل. خلاصة: وفق شكاوى CFTC، جمعت Goliath ما لا يقل عن 397 مليون دولار دون أن تستثمر أموال العملاء كما وعدت. وتأتي إدانة ديلغادو في الملف الجنائي منفصلة عن الاتهامات المدنية التي تتابعها الهيئة أمام المحكمة.