تصاعد التحقيق الأرجنتيني في \u0022$LIBRA\u0022: تجميد 25 حساباً وطلبات إفصاح من منصات كبرى
ملخص سوق AI
أفادت تقارير بأن قاضياً اتحادياً أرجنتينياً جمّد 25 حساباً للعملات المشفّرة مرتبطة بتحقيق $LIBRA، وأمر عدداً من البورصات الكبرى بتقديم بيانات KYC وسجلات عناوين IP وتفاصيل الحسابات المصرفية وسجلات المعاملات. وتُعزّز القضية، المرتبطة بالترويج السابق للرئيس ميلي لتلك العملة الرمزية، التدقيق التنظيمي وتدقيق جهات إنفاذ القانون بشأن امتثال البورصات وتتبع المحافظ. وعلى المدى القريب، يرفع ذلك مستوى المخاطر المتصوَّرة المتعلقة بالاختصاص القضائي ومخاطر الطرف المقابل عبر منصات العملات المشفّرة.
مستوى التأثير
● متوسط
الأصول المتأثرة
BTC/USDT-1.92%
رؤية AI · BTC/USDTرؤية AI
▼ هابط
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
يتسارع مسار التحقيق في الأرجنتين بشأن عملة \u0022$LIBRA\u0022. وبحسب ما نقلته Wu Blockchain، أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بتجميد 25 حساباً للعملات المشفرة، ووجّه إلى منصات Binance وBybit وOKX وCoinEx وFixedFloat وBitfinex طلبات لتسليم بيانات اعرف عميلك (KYC)، وسجلات عناوين IP، والتفاصيل المصرفية، وسجلات المعاملات الكاملة. ويقول المحققون إن أموالاً مرتبطة بما يُعرف بـ\u0022Team Libra Wallets\u0022 ربما جرى تقسيمها وتنسيقها عمداً بطريقة تعقّد عملية التتبع. ويأتي ذلك في أعقاب ترويج الرئيس خافيير ميلي للعملة على منصة X في فبراير 2025.
