最新加密詐騙新聞

幣安在主要中心化加密貨幣交易所中錄得最低非法錢包互動比例。數據顯示，幣安 2025 年 6 月交易中僅 0.007% 涉及非法錢包，較行業平均 0.018% 低 2.5 倍。TRM Labs 獨立確認幣安非法交易比例為 0.016%，而競爭對手為 0.023%。

美國參議員 Elizabeth Warren 和 Jack Reed 要求調查 World Liberty Financial，指控這家與特朗普家族有關的加密貨幣公司向與俄羅斯、北韓、伊朗及 Tornado Cash 受制裁實體相關的買家出售 $WLFI 治理代幣。據監察機構報告，代幣銷售涉及與北韓 Lazarus Group 及俄羅斯受制裁工具相關的錢包。特朗普家族持有 225 億枚代幣，並從所有銷售中獲得 75% 收入分成，引發國家安全疑慮。

針對加密貨幣用戶的網絡釣魚攻擊每年造成數百萬美元損失。用戶可透過驗證網站 URL、檢查 SSL 憑證、審查社群信譽、檢視智能合約地址，以及使用瀏覽器安全擴充功能來偵測詐騙網站,避免在輸入憑證或資金前受騙。行業報告顯示,釣魚詐騙同時針對新手與資深用戶。

11 月 3 日，Balancer 遭遇安全漏洞，損失 1.211 億美元。協議通過緊急應對措施成功追回或保護 4,570 萬美元，緩解率達 38%。儘管有追回行動，BAL 代幣仍下跌 23.81%,目前交易價為 0.7487 美元。

區塊鏈安全公司 SlowMist 發現開源加密貨幣期貨交易平台 NOFX AI 存在嚴重安全漏洞,該平台基於 DeepSeek 及 Qwen 架構構建。漏洞使攻擊者得以存取錢包私鑰及交易所 API 憑證。Binance 及 OKX 與 SlowMist 合作識別受影響用戶,並於 11 月 17 日前撤銷遭洩露憑證。

《紐約時報》與國際調查記者同盟合作調查發現，約280億美元涉嫌犯罪資金在兩年內流經主要加密貨幣平台。Binance、OKX及Bybit被指為網絡犯罪網絡及跨國詐騙活動的首選渠道。即使在監管處罰後，相關資金流動據報仍在持續。

美國司法部提交民事沒收訴訟，目標為與北韓國家支持的黑客組織 APT38 相關的超過 1,500 萬美元 Tether。聯邦調查局於 2025 年 3 月首次查扣該批 USDT，追溯至 2023 年四次加密貨幣平台入侵事件。另外，五名人士認罪協助北韓 IT 工作者通過偽造遠程工作計劃滲透美國企業。

美國司法部已啟動沒收程序，涉及從北韓國家支持的駭客組織 APT38 手中查獲的 1510 萬美元 USDT 穩定幣。該部門週五表示，已就 2023 年多宗攻擊事件中竊取的加密貨幣提出兩項民事沒收訴訟。同時，4 名美國公民與 1 名烏克蘭籍人士承認協助北韓勞工以虛假身分滲透美國企業，涉及超過 136 間公司。據司法部指出,相關計劃為平壤政府帶來超過 220 萬美元收益。

CertiK 記錄 2025 年發生 51 宗價格操縱攻擊,合計造成 4,200 萬美元損失。11 月 12 日 Hyperliquid 平台上的 Popcat 事件呈現協同操縱手法,攻擊者通過人為買牆與突然撤單觸發 6,300 萬美元清算。安全機構數據顯示第四季度發生 19 宗事件,接近第二季度 20 宗的高峰。

愈來愈多上市公司在建立數字資產庫務時採用實物代幣存入而非公開市場購買的方式。這種做法讓企業在為流動性不足的代幣確立估值的同時獲得新資本,但亦令股票投資者面對新推出、未經檢驗資產的更高風險。