VARA要求杜拜加密企業追蹤FATF黑名單並加強風險管控

杜拜監管機構正以更嚴謹、以數據驅動的框架取代基礎合規做法。虛擬資產服務提供者現須用量化業務數據進行即時風險評分，而非依賴靜態追蹤。VARA已發布新指引，要求以量化數據為核心建立及更新風險控制框架，強化金融犯罪防線。