Юта выдвинула 14 пунктов уголовного обвинения против Kalshi и ее основателей из-за предполагаемого онлайн-гемблинга

28 октября штат Юта предъявил 14 уголовных обвинений KalshiEX LLC и ее соучредителям Тареку Мансуру и Луане Лопес Лара. Власти утверждают, что компания способствовала незаконным азартным играм в интернете на территории штата. В обвинительном документе 12 пунктов — тяжкие преступления третьей степени за продвижение онлайн-гемблинга, по одному на каждую ставку. Еще один пункт — тяжкое преступление второй степени, вменяющее схему незаконной деятельности; также предъявлен один пункт о менее тяжком правонарушении за продвижение азартных игр. В основу дела легла проверочная операция. Спецагент Скотт Эггерман открыл счет на Kalshi, указав домашний адрес в Юте, и использовал телефон и дебетовую карту, выпущенные в штате. По данным обвинения, с 13 по 26 сентября он сделал 12 спортивных ставок на общую сумму $114,87, а чистый убыток составил $25,10. Первой была ставка на $10 на матч Dallas Cowboys — New York Giants, сделанная после прохождения проверки геолокации. Ставки охватывали NFL, студенческий американский футбол, бейсбол, футбол и хоккей; Kalshi взимала комиссии от 3 до 78 центов по сделкам, говорится в документе. Генеральному директору Мансуру и операционному директору Лопес Ларе вручили судебные повестки, а не ордера на арест. Они должны ответить в Третьем окружном суде штата Юта в округе Солт-Лейк. Уголовное дело стало самым жестким шагом в противостоянии, которое Юта пока выигрывает в собственных судах. 4 августа федеральный окружной судья Роберт Шелби постановил, что федеральное законодательство о товарных рынках не препятствует Юте применять свои законы об азартных играх к платформе прогнозных рынков. 8 сентября Апелляционный суд США по десятому округу отказал Kalshi в экстренной защите. 20 октября генеральный прокурор Юты Дерек Браун подал отдельный гражданский иск, добиваясь взыскания с Kalshi и двух торговых фирм Susquehanna примерно $30,6–61,2 млн торговых комиссий. В заявлении Браун подчеркнул, что азартные игры в Юте незаконны независимо от того, делает ли человек ставку, организует игру или продвигает ее: «Если называть это “рынком прогнозов”, суть не меняется, а федеральная регистрация не ставит компанию выше закона». Обвинения были предъявлены на следующий день после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вместе с правительством США подала иск против Юты, пытаясь блокировать применение норм штата к прогнозным рынкам, регулируемым на федеральном уровне. Юта стала десятым штатом, против которого агентство подало иск. Kalshi, с 2020 года имеющая статус биржи, аккредитованной CFTC, настаивает, что ее спортивные контракты — федерально регулируемые деривативы, а не азартные игры. Представитель компании назвал уголовное преследование «безумным превышением полномочий» и заявил, что Юта «откровенно занимается политикой». Компания рассчитывает отбить обвинения в суде, как это уже произошло в Аризоне. Ответ Kalshi Верховному суду США на петицию Нью-Джерси в рамках более широкого спора должен быть представлен к 9 ноября.