Минфин США усиливает давление на связанные с Huione HPay и сеть Prince Group
Минфин США расширил меры против мошеннической сети, действующей в Юго-Восточной Азии. В рамках скоординированных действий, объявленных 23 июня, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционные списки девять физических лиц и 26 организаций, связанных с транснациональной преступной организацией Prince Group (TCO).
По данным американских ведомств, Prince Group представляет собой базирующуюся в Камбодже сеть, которую обвиняют в управлении так называемыми "скам-компаундами" и отмывании доходов от киберпреступлений и криптоинвестиционных махинаций.
Параллельно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила поправки к действующим ограничениям в отношении Huione Group. Изменения должны прямо распространить запреты на HPay Service PLC и любые будущие структуры-преемники. В FinCEN подчеркивают, что регуляторы все чаще сталкиваются с попытками компаний, находящихся под санкциями или ограничениями, продолжать работу под новым брендом.
FinCEN: HPay фактически заняла место Huione Pay
Согласно 34-страничному проекту FinCEN, HPay де-факто приняла на себя роль, которую ранее выполняла Huione Pay, после того как Huione Pay лишилась камбоджийской лицензии на платежные услуги и оказалась под усиливающимся международным вниманием. Ведомство считает, что HPay унаследовала филиальную сеть, клиентскую базу, элементы брендинга и операционное присутствие Huione Pay. В документе также приводятся сообщения о замене вывесок Huione Pay на HPay в нескольких точках после регуляторных мер против компании.
На этом фоне FinCEN намерена скорректировать правило от октября 2025 года, которое запретило финансовым институтам США поддерживать корреспондентские счета для Huione Group. Поправка должна гарантировать, что те же ограничения будут автоматически распространяться на HPay и любые будущие компании-преемники. По оценке FinCEN, это необходимо, чтобы не допустить обхода уже введенных мер через "перезапуск" операций, связанных с Huione.
Криптомошенничество остается в центре кампании
В Минфине США заявляют, что скам-центры в Юго-Восточной Азии продолжают нацеливаться на американцев через онлайн-схемы, во многих из которых используются цифровые активы. По данным ведомства, в 2024 году американцы потеряли не менее $10 млрд из-за мошеннических операций, базирующихся в Юго-Восточной Азии. Это на 66% больше, чем годом ранее. Значительная доля таких случаев связана с так называемыми криптоинвестиционными мошенничествами: злоумышленники выстраивают доверительные отношения в интернете, затем направляют жертв на фиктивные инвестиционные платформы, после чего похищают внесенные средства.
Минфин США называет Huione Group одним из ключевых узлов для отмывания средств, полученных в результате киберкраж и мошеннических схем с инвестициями в виртуальную валюту. Власти также утверждают, что Prince Group использовала эту инфраструктуру для перевода и консолидации активов, полученных преступным путем.
Давление на инфраструктуру Prince Group расширяется
Помимо предлагаемого ужесточения мер в отношении HPay, нынешний пакет OFAC, по заявлению Минфина, затрагивает высокопоставленных участников, инвесторов и компании, которые предположительно связаны с преступным предприятием Prince Group. В ведомстве уточнили, что санкции развивают предыдущие действия против группы, предпринятые в октябре 2025 года, и входят в более широкий курс на срыв зарубежных мошеннических операций, направленных против граждан США.
Сообщается, что решение принималось в координации с рядом международных партнеров и сопровождалось отдельными правоохранительными мерами против инфраструктуры, которая, как предполагается, использовалась для поддержки мошеннических схем.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация намерена и дальше использовать весь доступный инструментарий для демонтажа зарубежных преступных структур, ответственных за масштабное мошенничество против американцев.
Итог: Минфин США ввел санкции против 35 целей, связанных с Prince Group, а FinCEN инициировала расширение ограничений, чтобы охватить HPay. Регуляторы считают, что HPay выросла из операций Huione.
