Минфин США ввёл санкции против иранской биткоин-биржи BitBank за расчёты, связанные с проливом Ормуз

По данным CoinMarketCap, Министерство финансов США внесло иранскую криптовалютную биржу BitBank в санкционный список, заявив, что платформа помогала проводить платежи в биткоине, связанные с "платой за безопасный проход" судов через Ормузский пролив, а также обеспечивала переводы крупных объёмов цифровых активов в интересах Ирана. Ведомство утверждает, что BitBank использовалась для оплаты ормузских "пошлин". Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США заявило, что с июня текущего года так называемая "Hormuz Security Maritime Services Authority" переводит через BitBank собранные ею платежи. Ранее эту структуру обвиняли в требовании биткоина от судов, проходящих через район, в обмен на право транзита. Минфин США также напомнил, что схема взимания таких сборов была поставлена под санкции в июле этого года, а нынешнее решение дополнительно нацелено на криптоинфраструктуру, лежащую в основе подобных операций. По оценке американской стороны, сотни миллионов долларов в биткоине поступили Корпусу стражей исламской революции (IRGC). Власти США утверждают, что в период с июня по июль BitBank использовалась для перевода в адрес IRGC биткоинов на сумму в сотни миллионов долларов. Биржу включили в перечень как элемент сети, которая, по версии Минфина, помогает Ирану обходить санкции с использованием цифровых активов. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что финансирование иранского режима через криптовалюты подпадает под принудительные меры OFAC, а любые структуры, поддерживающие режим, могут столкнуться с санкциями. В обновлённый список также включены связанные лица и технологические компании; меры затрагивают нескольких участников, аффилированных с BitBank. Минфин США указал, что BitBank контролируется иранским финансовым деятелем Бабаком Занджани, который был внесён в санкционный список OFAC в январе этого года. Под санкции также попали Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, разработавшая программное обеспечение для BitBank, и три руководителя Dot One Value Creation Group: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein и Seyed Adel Heidari. Ведомство уточнило, что перечисленные лица и организации внесены в списки на основании Executive Order 13902. В августе этого года США расширили действие этого указа, включив в него операторов иранского бизнеса в сфере цифровых активов. Активы фигурантов санкционного списка в юрисдикции США подлежат заморозке; ограничения обычно распространяются и на структуры, где они владеют 50% и более. Неамериканские компании, ведущие с ними бизнес, могут столкнуться со вторичными санкциями. Новая мера названа частью инициативы Минфина США "Economic Isolation Initiative", объявленной в конце августа и направленной на перекрытие оставшихся внешних экономических каналов Ирана, а также на координацию исполнения с европейскими, британскими и партнёрами в странах Персидского залива.