Минфин США ввёл санкции против сети финансирования ХАМАС, переводившей более $2 млн через криптовалюту
Сводка рынка от ИИ
Министерство финансов США (OFAC) ввело санкции против связанной с ХАМАС сети финансирования, которая, как утверждается, провела более 2 млн долларов через фиктивные благотворительные организации и криптовалютные кошельки, расширяя более широкий курс на пресечение обхода санкций с использованием криптоактивов. Эти включения в санкционные списки замораживают активы, связанные с США, и повышают риск вторичных санкций для посредников, усиливая давление на соблюдение требований в отношении бирж, сервисов кошельков и платёжной инфраструктуры. В краткосрочной перспективе это повышает воспринимаемые регуляторные риски и риски контрагента на крипторынках.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
BTC/USDT-2.22%
Инсайт ИИ · BTC/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
2 октября Министерство финансов США объявило о санкциях против сети финансирования ХАМАС, которая, по данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), перевела группировке более $2 млн через фиктивные благотворительные структуры и криптокошельки. Меры приняты в рамках многоюрисдикционной операции под руководством ФБР.
В санкционный список внесены Салим Абдалла Салим аль-Зак (Saleem Abdallah Saleem alZaq) — заместитель командира батальона в военном крыле ХАМАС "Бригады аль-Кассам" (AlQassam Brigades), двое сборщиков средств, базирующихся во Франции, — Фаузи Барика (Faouzi Barika) и Амель Уалид (Amel Oualid), а также две контролируемые ими организации: Association Baraka и Ensemble C Mieux.
По версии Минфина, аль-Зак курировал финансовую сеть, использовавшую компании денежных переводов и криптовалютные кошельки для перемещения средств в интересах ХАМАС. В ведомстве также отметили, что он работал фотографом в медиаофисе ХАМАС и присутствовал на официальных мероприятиях рядом с высокопоставленными представителями, что, по оценке Минфина, подчёркивает его доверенный статус.
Как утверждает Минфин США, в период с 2020 по 2026 год Барика, Уалид и аль-Зак собрали для ХАМАС свыше $2 млн, из которых около $1,5 млн — уже после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Двое французских сборщиков, согласно сообщению, отправили аль-Зак сотни тысяч долларов в криптовалюте; далее, по данным Минфина, средства направлялись в "Бригады аль-Кассам". Аль-Зак также продвигал реквизиты для пожертвований этих сборщиков в своих социальных сетях.
"Террористические организации, такие как ХАМАС, полагаются на сложных финансовых посредников и мошеннические схемы, рассчитанные на эксплуатацию общественности для поддержания своих операций", заявил в сообщении министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent). "Минфин продолжит выявлять, изолировать и привлекать к ответственности тех, кто обеспечивает ХАМАС финансовыми ресурсами, необходимыми для выживания".
Дело продолжает серию действий США, в которых криптовалюта фигурирует как инструмент обхода санкций. Минфин напомнил о недавнем внесении в списки сети Tren de Aragua, которая, по данным властей, отмывала средства от ограблений банкоматов через криптооперации, а также о более раннем изъятии $560 000 в криптовалюте, связанной с ХАМАС.
Санкции введены на основании Исполнительного указа 13224 (Executive Order 13224) с учётом внесённых поправок. Они предусматривают блокировку любых активов указанных лиц и организаций на территории США. Иностранные финансовые институты, которые сознательно содействуют проведению значимых транзакций в их интересах, могут столкнуться с вторичными санкциями.
