Минфин США признал A7 Network значимой транснациональной преступной организацией
Сводка рынка от ИИ
Отнесение A7 Network Министерством финансов США к категории значимой транснациональной преступной организации, наряду с шагом FinCEN по ограничению переводов, связанных с ее субагентами, усиливает риск правоприменения вокруг криптосмежных платежных рельсов. Предполагаемые связи с Ираном, Россией, взломами, связанными с Северной Кореей, а также токеном, обеспеченным рублем и используемым для обхода санкций, повышают нагрузку по комплаенсу для бирж, ликвидности стейблкоинов/OTC и трансграничной расчетной активности, потенциально охлаждая краткосрочный аппетит к риску по всему спектру цифровых активов.
Степень влияния
● Высокая
Затронутые активы
BTC/USDT+2.48%
Инсайт ИИ · BTC/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
По данным Odaily Planet Daily, 1 октября Министерство финансов США сообщило о применении санкционных мер в отношении A7 Network, включив ее в список "значимых транснациональных преступных организаций". Одновременно Финансовая разведка Минфина США (FinCEN) намерена запретить переводы средств, связанные с субагентами A7 Network, и обязать финансовые организации выявлять и сообщать о подозрительных операциях, имеющих отношение к этой сети.
В Минфине США утверждают, что A7 Network представляет собой "теневую банковскую сеть", связанную с Россией и использовавшуюся Ираном для обхода санкций. По версии ведомства, сеть маскировала санкционные или незаконные финансовые потоки под легитимную коммерческую деятельность, задействуя сторонние компании, поддельные торговые документы, фиктивные записи по импорту и экспорту, а также вводящие в заблуждение описания товаров.
Согласно материалам расследований, субагенты A7 Network обработали более $17 млрд транзакций в период с января 2025 года по июнь 2026 года. Сама A7 Network заявляет, что по состоянию на январь 2026 года она проводит свыше 2 000 операций в день, а совокупный объем транзакций превышает 7,5 трлн рублей, что эквивалентно примерно $91,5 млрд.
Минфин США также указывает, что сеть использовалась структурами, включая Корпус стражей исламской революции Ирана, для обеспечения финансовых потоков, связанных, в частности, с продажей иранской нефти и закупками вооружений. По данным ведомства, один из субагентов проводил операции с организациями, связанными с иранским "теневым флотом".
Кроме того, A7 Network приписывают связи с иранской платформой торговли цифровыми активами Nobitex и участие в перемещении средств, связанных с северокорейскими кибератаками на криптовалютные биржи.
В сообщении также упоминается токен A7A5 — обеспеченный рублем токен, выпущенный компанией Old Vector LLC. По оценке Минфина США, A7 Network использовала A7A5 Token для обхода санкций и для того, чтобы провайдеры санкционной инфраструктуры могли извлекать прибыль за счет обращения токена.
