США добиваются конфискации криптоактивов на $61 млн, связанных с продажами иранской нефти
Сводка рынка от ИИ
Прокуроры США подали гражданский иск о конфискации, нацеленный на $61 млн в криптоактивах, которые, как утверждается, связаны с обходом иранских нефтяных санкций, ссылаясь на более широкие потоки отмывания средств и использование криптовалютных фиатных входов/выходов. Дело подчёркивает усиление правоприменения и контроля соблюдения санкций в отношении централизованных эмитентов и посредников. Заявленный план Tether уничтожить и перевыпустить токены на кошелёк, контролируемый США, подчёркивает риск вмешательства на уровне эмитента, что потенциально может снизить краткосрочную склонность к риску в ликвидных криптоактивах.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
BTC/USDT-1.08%
Инсайт ИИ · BTC/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
По данным Huoxing Finance, 15 сентября CNBC сообщила, что прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка подала гражданский иск о конфискации, добиваясь изъятия более $61 млн в криптовалюте. Американские власти утверждают, что эти средства получены от продажи иранской сырой нефти и нефтепродуктов в обход санкций и в итоге использовались для поддержки правительства Ирана, вооружённых сил и Корпуса стражей Исламской революции.
В материалах говорится, что Иран отмыл свыше $1,5 млрд нефтяной выручки через участников крипторынка в странах Азии. Отдельно отмечается, что Blessed Trust и Hexa Whale, по версии обвинения, задействовали связанные транзакционные счета для обработки таких платежей и переводили средства иранскому правительству, его агентам или аффилированным структурам.
Заместитель генерального прокурора США Шон С. Бакли заявил, что изъятые и заявленные к конфискации более $61 млн могли быть направлены на поддержку военных операций и террористической деятельности против США и их союзников. Также в иске утверждается, что Blessed Trust и Hexa Whale предоставляли клиентам сервисы ввода и вывода средств между фиатом и криптовалютой, проводили операции через криптоэмитентов, базирующихся в США, и ранее перемещали десятки миллионов долларов через американскую финансовую систему. Получить комментарии компаний не удалось.
Кроме того, в иске указано, что Tether уничтожит токены на адресах, фигурирующих в деле, выпустит эквивалентные токены-замены и переведёт их на кошелёк, контролируемый правительством США.
