Суд в США возобновил рассмотрение иска о мошенничестве против Барри Силберта и DCG

Федеральный суд США повторно рассмотрит требования о мошенничестве в рамках коллективного иска к основателю Grayscale Барри Силберту и Digital Currency Group (DCG), связанные с продуктом Genesis Yield. Судья Стефан Андерхилл частично скорректировал февральское решение и согласился с доводом истцов, что претензии по нормам законодательства штата подпадают под федеральную юрисдикцию в соответствии с Class Action Fairness Act. К разбирательству по существу допущено требование о мошенничестве по обычному праву штата Нью-Йорк. Большая часть претензий, основанных на законах о защите прав потребителей других штатов, отклонена либо приостановлена. Истцы утверждают, что Силберт и DCG сознательно вводили инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния Genesis и качества управления рисками до того, как Genesis в начале 2023 года прекратила вывод средств и подала заявление о банкротстве. Почему это важно: решения судов по делам, связанным с криптокредитованием, могут повлиять на стандарты раскрытия рисков и на доверие инвесторов к продуктам с доходностью. Рыночные настроения: осторожно "медвежьи", фокус на юридических рисках. Основание: допуск требования о мошенничестве к дальнейшему разбирательству сохраняет правовую неопределенность для крупной группы, связанной с криптокредитованием. Ближайший прецедент: Celsius. После краха криптокредитора инвесторы заявляли, что компания вводила клиентов в заблуждение относительно безопасности. Celsius объявила о банкротстве в 2022 году после привлечения около $20 млрд средств клиентов, а Алекс Машински позднее получил 12-летний срок после признания, что вводил клиентов в заблуждение. (AP) Отличие в том, что дело DCG — это возобновленный гражданский коллективный иск, а не завершившееся уголовное дело с вынесенным приговором. Потенциальный эффект: юридические риски могут распространиться на весь сегмент криптокредитования и "доходных" продуктов через ужесточение ожиданий к раскрытию информации. Если процесс прояснит подход судов к заявлениям о финансовой устойчивости и риск-менеджменте, аналогичные продукты могут столкнуться с более жесткой проверкой комплаенса. Доверие инвесторов может оставаться хрупким, когда доходность зависит от непрозрачного контрагентского риска. Возможности и риски: — Возможности: по мере прояснения параметров оставшегося в деле требования о мошенничестве инвесторы могут воспринимать усиление требований к раскрытию как потенциальный сигнал снижения рисков по кредитным экспозициям. — Риски: если последующие материалы расширят перечень спорных заявлений, снижение доли вложений в непрозрачные "доходные" продукты может ограничить потери на фоне негативных юридических новостей.