Минюст США подал иск о гражданской конфискации: в фокусе — более $25 млн в криптоактивах, связанных с мошенническими сетями
Сводка рынка от ИИ
Министерство юстиции США (DOJ) подало гражданский иск о конфискации, нацеленный на криптоактивы на сумму свыше 25 млн долларов, предположительно связанные с международными сетями мошенничества и отмывания денег, вслед за более масштабной попыткой изъятия на 225 млн долларов в 2025 году. Хотя конкретный токен не назван, это действие подчёркивает повышенные риски правоприменения и расширяющееся использование блокчейн-аналитики для отслеживания потоков, связанных со скамом. В краткосрочной перспективе это может оказать давление на общий настрой на крипторынке за счёт роста воспринимаемых рисков комплаенса и контрагентских рисков.
Степень влияния
● Средний
Затронутые активы
BTC/USDT-1.68%
Инсайт ИИ · BTC/USDTИнсайт ИИ
▼ Медвежий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Министерство юстиции США инициировало очередное дело о гражданской конфискации, нацеленное на изъятие свыше $25 млн в токенах, которые, по версии обвинения, связаны с международными сетями мошенничества и отмывания денег.
Иск подан на фоне резкого роста масштабов криптомошенничества. По данным Минюста, только в 2025 году потери жертв криптоскамов превысили $7,2 млрд, что подчеркивает, насколько относительно невелик по объему текущий эпизод на $25 млн.
Текущее производство стало продолжением резонансного кейса июня 2025 года: тогда Минюст подал жалобу о гражданской конфискации более чем на $225 млн в токенах, связанных с мошенничеством под видом криптоинвестиций. Ведомство называло это крупнейшим изъятием такого рода, проведенным Секретной службой США.
Заметную роль в подобных операциях играет Scam Center Strike Force — связанная с Минюстом межведомственная группа, сфокусированная на мошеннических колл-центрах и инфраструктуре, действующей из Юго-Восточной Азии. По данным властей, именно эта группа неоднократно обеспечивала заморозку миллионов в токенах, привязанных к схемам из региона, где ранее фиксировались крупные мошеннические комплексы.
В рамках текущего иска Минюст не раскрыл публично ни конкретных ответчиков, ни адресов кошельков, ни типов токенов. Для дел о гражданской конфискации это типично: на ранних этапах они нередко идут без указания подозреваемых, пока следствие выстраивает полную картину сети.
Механика конфискации криптоактивов отличается от традиционного изъятия имущества. В гражданской процедуре иск подается против самого актива, а не обязательно против конкретного лица: Минюст фактически "судится" с токенами, доказывает, что они являются доходом от преступной деятельности, и просит федеральный суд передать право собственности государству.
Ключевым элементом доказательной базы становятся блокчейн-аналитические компании. Инструменты анализа цепочек транзакций позволяют увязывать кошельки с известными мошенническими адресами, биржами или миксерами, формируя криминалистическую основу для обоснования изъятия. Минюст активно использует эту инфраструктуру в ряде дел, а эпизод июня 2025 года на $225 млн, среди прочего, продемонстрировал уровень развития таких возможностей отслеживания.
Операции мошеннических групп из Юго-Восточной Азии, которые часто описывают как схемы "pig butchering", остаются одним из главных источников крупных потерь от криптомошенничества в мире. Типичный сценарий строится на длительном выстраивании отношений с жертвой онлайн, после чего ее направляют на поддельные инвестиционные платформы. Жертвы переводят реальную криптовалюту, тогда как "платформы" оказываются фиктивными. Средства быстро перемещаются через многоуровневые цепочки кошельков, поэтому блокчейн-аналитика стала критически важной для работы федеральных следователей.
